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公司公告

嘉化能源:嘉化能源第九届董事会第八次会议决议公告2021-07-29  

                        证券代码:600273              股票简称:嘉化能源             编号:2021-046


               浙江嘉化能源化工股份有限公司

              第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第九届董
事会第八次会议通知于 2021 年 7 月 23 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 7 月 28

日下午 13:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的
董事应到 9 人,实到 9 人,本次会议由公司董事长韩建红女士主持,公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司及全资子公司拟与巴斯夫(嘉兴)签订<有关三
期工厂合作协议>的议案》

    公司及全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司(以下简称“嘉福新材料”)
与巴斯夫高纯电子化学品(嘉兴)有限公司(以下简称“巴斯夫(嘉兴)”)签订
了《有关三期工厂的合作协议》(以下简称“合作协议”),为巴斯夫(嘉兴)建
设电子级硫酸厂提供厂房和配套设施及原料供应,建成后嘉福新材料将租赁厂房及

土地给巴斯夫(嘉兴),并提供三氧化硫作为其生产原料。巴斯夫(嘉兴)电子级
硫酸厂以其技术和设备生产电子级硫酸。巴斯夫(嘉兴)及其关联公司拥有独家的
销售及分销权利。

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    全资子公司嘉福新材料拟用于建设厂房和配套设施的投资不超过 6,000 万元人
民币。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及全资子公司对外投资暨签订

合作协议的公告》(公告编号:2021-045)。




    特此公告。

                                        浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                   二〇二一年七月二十九日




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