嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年一月
股票代码：SH600273 1 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
1、嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议须知................ 3
2、嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议议程................ 5
3、各项议案内容 ............................ 错误!未定义书签。
股票代码：SH600273 2 / 32
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浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和
规定特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授
权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发
言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
股票代码：SH600273 3 / 32
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浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 17 日
股票代码：SH600273 4 / 32
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浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长韩建红
三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
四、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日（星期一）下午 13:00 开始
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路 999 号嘉化研究院二楼综合会
议室。
六、会议审议事项：
1、审议《关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案》；
2、审议《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案》；
3、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 》。
七、会议议程：
（一）董事长韩建红女士宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情
况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、
网络投票时间以及会议议程；
（二）董事长韩建红女士提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；
股票代码：SH600273 5 / 32
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（三）董事长韩建红女士主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代
表审议议案并书面投票表决；
（四）在董事长韩建红女士的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司
董事、高级管理人员或相关人员进行答复；
（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交
易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，
合并统计 现场投票和网络投票的最终表决结果；
（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；
（七）董事长韩建红女士宣读 2022 年第一次临时股东大会决议；
（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；
（九）到会董事及相关与会人员在 2022 年第一次临时股东大会决议及会议记录
上签字；
（十）董事长韩建红女士宣布会议结束。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 17 日
股票代码：SH600273 6 / 32
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议案一：
关于向银行申请 2022 年度授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足 2022 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，浙江嘉化能源化工
股份有限公司（以下简称“公司”，包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子
公司，下同）拟与银行等金融机构签署综合授信协议总额预计不超过人民币 80 亿元
（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事
长、全资及控股子公司负责人在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调
整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需
再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议
为准,且不等同于公司的实际融资金额。上述授信、授权事项的有效期从公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召
开之日止。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表
予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 17 日
股票代码：SH600273 7 / 32
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议案二：
关于开展 2022 年度远期外汇交易业务的议案
各位股东及股东代表：
公司计划开展 2022 年度远期外汇交易业务如下：
一、远期外汇交易业务概述
公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）在日常生产
经营中，随着公司进出口贸易业务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率
出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波
动对公司利润的影响，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业
务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨
在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、
外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要，
预计 2022 年度开展的远期外汇交易业务总金额不超过 4 亿美元，上述额度内可循环
滚动使用。该议案有效期从公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一
年度审议年度远期外汇交易业务的股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权
董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。
开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用
于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确
定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
股票代码：SH600273 8 / 32
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公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)
款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可
能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内
控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交
割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》，
对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控
制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严
格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人
员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账
款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期外汇交易业务须严格按照公司的外币收（付）款金额和时间相
股票代码：SH600273 9 / 32
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匹配，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执
行情况进行核查。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表
予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 17 日
股票代码：SH600273 10 / 32
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议案三：
关于为全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为全资及控股子公司提供担保情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司各全资及控股子公司 2022 年日常生产经营及项目建设的资金需求，
降低公司整体融资成本，公司拟为直接或间接控制的全资及控股子公司（包括已设
立和将来设立、收购的全资及控股子公司），提供合计不超过人民币 13 亿元融资担
保，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协
议。具体情况如下：
持股比例 担保额度分配
序号 公司名称
（%） (万元)
浙江嘉化新材料有限公司 100 20,000
1
浙江嘉福新材料科技有限公司 100 30,000
2 浙江兴港新能源有限公司 100 10,000
3 浙江嘉佳兴成新材料有限公司（孙公司） 100 20,000
4 将来设立、收购的全资子公司 100 30,000
5 将来设立、收购的控股子公司 - 20,000
合计 130,000
在 2022 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，公司可适度调整对各
个直接或间接控制的全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资
子公司）的担保额度，以及公司对各个直接或间接控制的控股子公司（包括已设立
和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。
公司董事会提请股东大会在上述担保额度内，授权董事长确定具体担保金额、
担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、浙江嘉化新材料有限公司
成立日期：2016 年 10 月 31 日
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股票代码：SH600273 11 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：吴忠
注册资本：24,800 万元人民币
住所：浙江省海盐县经济开发区滨海大道 1 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材
料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；自然科学研究和试验发展；工程和技
术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产；药品批发；货物进出口；
技术进出口；药品进出口；有毒化学品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 140,252.42 万元，负债总额 13,926.81 万元，
净资产 126,325.61 万元，2020 年全年实现营业收入 37,837.42 万元，净利润
5,589.12 万元，资产负债率为 9.93%。（上述数据经审计）
2、浙江嘉福新材料科技有限公司
成立日期：2018 年 8 月 13 日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭付俊
注册资本：1,000 万元人民币
住所：浙江省嘉兴市港区中山路南侧,瓦山路西侧房屋 1 幢 318 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品批发（不含危险化学品）；热力生产和供应；塑料制品批
发；机械设备批发；仪器仪表批发；电气设备批发；建筑材料批发；五金产品批发；
五金产品零售；针纺织品批发；针纺织品零售；高品质特种钢铁材料销售；日用百
货批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
危险化学品生产；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；货物进出口；技术进出口；药品进出
股票代码：SH600273 12 / 32
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口；有毒化学品进出口。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 116,493.91 万元，负债总额 28,094.65 万元，
净资产 88,399.26 万元，2020 年全年实现营业收入 72,169.31 万元，净利润
13,984.90 万元，资产负债率为 24.12%。（上述数据经审计）
3、浙江兴港新能源有限公司
成立日期：2007 年 2 月 23 日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：沈建祥
注册资本：10,000 万元人民币
住所：嘉兴市乍浦中山西路 999 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三
楼 301 室）
经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，
合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、
销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、
电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设
备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石
膏的销售。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 15,101.10 万元，负债总额 3,922.66 万元，
净资产 11,178.44 万元，2020 年全年实现营业收入 26,773.79 万元，净利润 262.64
万元，资产负债率为 25.98%。（上述数据经审计）
4、浙江嘉佳兴成新材料有限公司
成立日期：2021 年 03 月 12 日
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：韩建红
注册资本：15,000 万美元
住所：浙江省嘉兴市港区滨海大道 2288 号（浙江嘉化能源化工股份有限公司内
1 号楼 302 室）
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准
股票代码：SH600273 13 / 32
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的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江嘉佳兴成新材料有限公司成立不足一年，暂无最近一年的财务数据。
三、担保协议的主要内容
本次为预计新增担保，公司目前尚未签署具体担保协议，公司董事会提请股东
大会授权公司经营层在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保
期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本次担保事项有助于满足公司各全资及控股子公司 2022 年日常生产经营及项
目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，提高运营效率，且被担保对象均为公
司全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司，风险可控。根据公
司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的
提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股
70%以上的子公司或控股 70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见：
公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公
司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，
符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意
该议案，并同意提交股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其全资及控股子公司实际发生的对外担保余额
为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%，无逾期担保。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表
予以审议。
股票代码：SH600273 14 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 17 日
股票代码：SH600273 15 / 32
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议案四：
关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
公司预计 2022 年度日常关联交易额度如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司 2021 年 12 月 30 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、汪建平先生、邵
生富先生、牛瑛山先生、管思怡女士已回避表决。
公司结合 2021 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2022 年度关
联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2022 年度日常关联交易进行了预
计，预计发生关联交易总金额不超过 177,906 万元（不含税）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联
企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此次预计的 2022 年度交易事项以市场
价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影
响，没有损害公司和中小股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已
回避表决，我们对该议案无异议。”
（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况
1、采购商品/服务
2021 年预计发 2021 年预计发 2021 年 1-11 实 本次预计金额与
关联交易
关联方 生金额（不含税， 生总额（不含税， 际发生总额(不 实际发生金额差
内容
万元） 万元） 含税,万元) 异较大的原因
采购商品 14,450
三江化工有 实际采购情况低
采购服 17,400 4,581.31
限公司 2,950 于预期
务、劳务
浙江美福石 采购商品 742 742 527.34
股票代码：SH600273 16 / 32
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油化工有限
责任公司
浙江兴兴新
能源科技有 采购商品 500 500 308.63
限公司
浙江港安智
采购服
能科技有限 1,798 1,798 313.39
务、劳务
公司
浙江浩星节
能科技有限 采购商品 20 20 3.35
公司
浙江嘉化双
氧水有限公 采购商品 20 20 0.00
司
嘉兴兴港热 采购服
20 20 9.24
网有限公司 务、劳务
嘉兴市江浩 采购商品 59
生态农业有 采购服 150 83.69
91
限公司 务、劳务
嘉兴市港区
工业管廊有 租赁业务 300 300 281.18
限公司
嘉兴港安通
公共管廊有 租赁业务 61 61 52.29
限公司
嘉兴协成船
采购服
舶污染防治 250 250 39.62
务、劳务
有限公司
嘉兴杭州湾
采购服
石油化工物 - 26.87
务、劳务
流有限公司
合计 21,261 21,261 6,226.92
2、出售商品/运输、装卸、租赁服务
2021 年预计发 2021 年预计发 2021 年 1-11 实 本次预计金额与
关联交易
关联方 生金额（不含税， 生总额（不含税， 际发生总额(不 实际发生金额差
内容
万元） 万元） 含税,万元) 异较大的原因
提供蒸汽 29,770
提供商品 13,940
提供服 蒸汽用量低于预
三江化工有 10
务、劳务 44,720 15,795.23 期，脂肪醇未发
限公司
提供运 生交易
输、装卸 1,000
服务
股票代码：SH600273 17 / 32
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提供蒸汽 22,340
提供商品 1,970
合同能源 尚有一个月交易
浙江兴兴新 1,300
管理服务 未计入，码头运
能源科技有 提供服 34,150 26,442.08
100 输、装卸服务低
限公司 务、劳务 于预期
提供运
输、装卸 8,440
服务
提供蒸汽 12,000
提供商品 640
浙江三江化 合同能源 蒸汽用量、合同
2,500
工新材料有 管理服务 15,540 9,422.25 能源管理低于预
限公司 提供运 期
输、装卸 400
服务
提供蒸汽 630
嘉兴市三江
提供商品 20
浩嘉高分子
提供运 850 384.90
材料科技有
输、装卸 200
限公司
服务
提供蒸汽 5,580
三江乐天化 提供运
6,280 5,304.84
工有限公司 输、装卸 700
服务
提供蒸汽 2,000
提供商品 41
浙江美福石
提供运
油化工有限 4,952 4,055.62
输、装卸 2,500
责任公司
服务
提供租赁 411
提供蒸汽 250
浙江嘉化双
氧水有限公 提供商品 2550 2,818 2,299.85
司 提供服
18
务、劳务
提供蒸汽 27,000 尚有一个月交易
嘉兴兴港热 未计入,服务等
提供服 27,011 23,401.74
网有限公司 11 为年度结算，12
务、劳务 月才会发生
嘉兴市泛成 提供蒸汽 48
6,663 4,427.58
化工有限公 提供商品 6,500
股票代码：SH600273 18 / 32
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司 提供租赁 80
提供服
35
务、劳务
嘉兴杭州湾
提供服
石油化工物 70 70 0.00
务、劳务
流有限公司
合计 143,054 143,054 91,534.09
注：上述 2021 年度关联交易预计事项已经公司 2020 年年度股东大会及公司第
九届董事会第十二次会议审议通过。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2022 年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：
1、 采购商品/服务
本次预计金额
2022 年预计发 2022 年预计发 2021 年 1-11 月
关联交易 与 2021 年实际
关联方 生金额（不含税， 生总额（不含税， 实际发生总额
内容 发生金额差异
万元） 万元） (不含税,万元)
较大的原因
采购商品 5,780
三江化工有 预计增加采购
采购服 10,330 4,581.31
限公司 4,550 额
务、劳务
浙江美福石
油化工有限 采购商品 1,708 1,708 527.34
责任公司
浙江兴兴新
能源科技有 采购商品 600 600 308.63
限公司
浙江港安智
采购服
能科技有限 2,000 2,000 313.39
务、劳务
公司
浙江浩星节 采购商品 30
能科技有限 采购服 200 3.35
170
公司 务、劳务
嘉兴兴港热 采购服
20 20 9.24
网有限公司 务、劳务
嘉兴市江浩 采购商品 85
生态农业有 采购服 150 83.69
65
限公司 务、劳务
嘉兴市港区
工业管廊有 租赁业务 550 550 281.18
限公司
股票代码：SH600273 19 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
嘉兴港安通
公共管廊有 租赁业务 251 251 52.29
限公司
嘉兴协成船
采购服
舶污染防治 30 30 39.62
务、劳务
有限公司
嘉兴杭州湾
采购服
石油化工物 787 787 26.87
务、劳务
流有限公司
合计 16,626 16,626 6,226.92
2、出售商品/运输、装卸、租赁服务
本次预计金额
2022 年预计发 2022 年预计发 2021 年 1-11 月
关联交易 与 2021 年实际
关联方 生金额（不含税， 生总额（不含税， 实际发生总额
内容 发生金额差异
万元） 万元） (不含税,万元)
较大的原因
提供蒸汽 46,000
提供商品 13,800
提供服 预计蒸汽用量
三江化工有 1,110
务、劳务 62,970 15,795.23 增加；增加存储
限公司
提供运 服务
输、装卸 2,060
服务
提供蒸汽 22,340
提供商品 1,550
合同能源
浙江兴兴新 900
管理服务
能源科技有 提供服 28,690 26,442.08
限公司 100
务、劳务
提供运
输、装卸 3,800
服务
提供蒸汽 12,000
提供商品 630
浙江三江化 合同能源
1,000 预计蒸汽用量
工新材料有 管理服务 14,050 9,422.25
回升
限公司 提供运
输、装卸 420
服务
提供蒸汽 630
嘉兴市三江
提供商品 20
浩嘉高分子
提供运 730 384.90
材料科技有
输、装卸 80
限公司
服务
股票代码：SH600273 20 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
提供蒸汽 6,500
三江乐天化 提供运
7,000 5,304.84
工有限公司 输、装卸 500
服务
提供蒸汽 2,200
提供商品 100
浙江美福石
提供运
油化工有限 4,038 4,055.62
输、装卸 1,300
责任公司
服务
提供租赁 438
提供蒸汽 400
浙江嘉化双
氧水有限公 提供商品 2,600 3,023 2,299.85
司 提供服
23
务、劳务
提供蒸汽 33,000
嘉兴兴港热 预计蒸汽用量
提供服 33,011 23,401.74
网有限公司 11 增加
务、劳务
提供蒸汽 48
嘉兴市泛成 提供商品 6,000
化工有限公 6,183 4,427.58
提供租赁 80
司
提供服
55
务、劳务
嘉兴杭州湾
提供服
石油化工物 70 70 0.00
务、劳务
流有限公司
浙江三江思 提供蒸汽 500
怡新材料有 515 -
限公司 提供商品 15
嘉兴氢能产
业发展股份 提供商品 1,000 1,000 -
有限公司
合计 161,280 161,280 91,534.09
二、关联方介绍和关联关系
1、三江化工有限公司
成立日期：2003 年 12 月 9 日
法定代表人：韩建红
股票代码：SH600273 21 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
注册资本：52,600.13 万美元
住所：浙江省嘉兴市乍浦开发区平海路西侧
经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一
般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；陆地管道运输；装卸搬运；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
三江化工有限公司 2020 年度总资产 872,376 万元，净资产 493,827 万元，营业
收入 318,909 万元，净利润 72,266 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
2、浙江兴兴新能源科技有限公司
成立日期：2011 年 1 月 19 日
法定代表人：韩建红
注册资本：80,000 万人民币
住所：嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 2 幢 308 室）
经营范围：一般项目：货物进出口；新兴能源技术研发；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品
经营；危险化学品生产 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
浙江兴兴新能源科技有限公司 2020 年度总资产 280,912 万元，净资产 59,727
万元，营业收入 481,585 万元，净利润 50,400 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
3、浙江三江化工新材料有限公司
成立日期：2011 年 12 月 23 日
股票代码：SH600273 22 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：韩建红
注册资本：42,457.3488 万元人民币
住所：海盐经济开发区滨海大道 1 号 3 幢 301 室
经营范围：年产：环氧乙烷 20 万吨，二氧化碳（压缩的或液化的，副产品）
72,147.2 吨（凭有效的安全生产许可证经营）；生产一乙二醇、二乙二醇、三乙二
醇；减水剂产品的研发、生产；自产产品的销售。
浙江三江化工新材料有限公司 2020 年度总资产 137,331 万元，净资产 56,165
万元，营业收入 213,567 万元，净利润 16,338 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
4、嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司
成立日期：2018 年 12 月 30 日
法定代表人：韩建红
注册资本：4,000 万美元
住所：浙江省嘉兴市港区三期围堤内平海路西侧
经营范围：生产销售聚丙烯。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司 2020 年度总资产 120,003 万元，净资
产 49,237 万元，营业收入 337,719 万元，净利润 14,355 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
5、三江乐天化工有限公司
成立日期：2010 年 5 月 11 日
法定代表人：郑宗植
注册资本：4,400 万美元
股票代码：SH600273 23 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
住所：浙江省嘉兴港区乍浦开发区平海路西侧（嘉兴永明石化有限公司 1 幢 315
室）
经营范围：生产销售环氧乙烷、乙二醇、液氧、液氩、氧气、氮气。
三江乐天化工有限公司 2020 年度总资产 50,413 万元，净资产 24,605 万元，营
业收入 65,786 万元，净利润 3,212 万元。
关联关系：公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的董事饶火涛先生在其担
任董事职务。
6、浙江美福石油化工有限责任公司
成立日期：2003 年 3 月 20 日
法定代表人：沈秋云
注册资本：7,755 万美元
住所：浙江省嘉兴市乍浦镇东方大道 88 号
经营范围：生产销售：丙烯、丙烷、液化石油气、硫磺、甲基叔丁基醚、混合
芳烃（芳烃抽提装置）【苯 11%、甲苯 38%、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）26%】、
苯、甲苯、二甲苯异构体混合物（混合二甲苯）、抽余油（己烷 42%、辛烷 23%、庚
烷 30%）、氢气、混合碳四（异丁烷 38%、异丁烯 21%、1-丁烯 14%、正丁烷 11%）
（中间产品）、干气（氢气 35%、甲烷 25%、氮气 14%）（中间产品）、粗石脑油（中
间产品）、蒸汽、沥青、热传导液、硫酸铵；不带储存经营（票据贸易）：丙烯、
甲基叔丁基醚；自产产品及技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
浙江美福石油化工有限责任公司 2020 年度总资产 226,701 万元，净资产 76,932
万元，营业收入 272,895 万元，净利润 3562 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
7、浙江三江思怡新材料有限公司
成立日期：2020 年 11 月 17 日
股票代码：SH600273 24 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：韩建红
注册资本：15,000 万美元
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道 1817 号
1307-1 室
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造
（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进
出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
浙江三江思怡新材料有限公司 2020 年度总资产 13,367 万元，净资产 13,059
万元，营业收入 0 万元，净利润-13 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
8、浙江嘉化双氧水有限公司
成立日期：2005 年 3 月 17 日
法定代表人：周生国
注册资本：2,000 万人民币
住所：嘉兴市乍浦镇中山西路
经营范围：双氧水的生产。（凭有效浙江省危险化学品生产、储存批准证书经
营）化工产品的技术开发、技术转让，贸易信息咨询服务。
浙江嘉化双氧水有限公司 2020 年度总资产 6,438 万元，净资产 3,287 万元，营
业收入 4,847 万元，净利润 545 万元。
关联关系：公司参股公司，本公司持有其 30%股份；公司董事兼总经理汪建平
先生在其担任董事职务。
9、嘉兴兴港热网有限公司
股票代码：SH600273 25 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
成立日期：2002 年 3 月 28 日
法定代表人：汪建平
注册资本：1,320 万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区杭州湾世达物流中心 6 幢四单元
经营范围：在嘉兴港区及周边区域集中供热；供热信息咨询、技术服务；管网
安装、维护；管道运输、租赁；销售：金属材料、保温材料、机电仪表设备。
嘉兴兴港热网有限公司 2020 年度总资产 8,094 万元，净资产 5,596 万元，营业
收入 19,430 万元，净利润 1,378 万元。
关联关系：公司参股公司，本公司持有其 50%股份，公司董事兼总经理汪建平
先生、副总经理沈高庆先生分别在嘉兴兴港热网有限公司担任董事长及董事职务。
10、嘉兴市泛成化工有限公司
成立日期：2009 年 2 月 12 日
法定代表人：林传克
注册资本：1,584.94 万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢 101 室
经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）销售：
化工产品及化工原料（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
嘉兴市泛成化工有限公司 2020 年度总资产 6,000 万元，净资产 3,297 万元，营
业收入 19,688 万元，净利润 320 万元。
关联关系：公司参股公司，公司持有其 50%股份，公司副总经理林传克先生、
董事兼总经理汪建平先生分别在嘉兴市泛成化工有限公司担任董事长、董事职务。
11、嘉兴氢能产业发展股份有限公司
成立日期：2021 年 8 月 20 日
股票代码：SH600273 26 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
法定代表人：陈静
注册资本：10,000 万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、07 省道东侧内（综保大厦 A 座 208 室）
经营范围：许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经
营；建设工程施工；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；移动式
压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；站用加氢及储氢设施销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、
液体分离及纯净设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；企业管理；物业管理；
工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；管道运输设备销售；国内货物运输
代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运
输货物打包服务；运输设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
关联关系：公司参股公司，公司持有其 15%股份，公司董事兼副总经理牛瑛山
先生在其担任董事职务。
嘉兴氢能产业发展股份有限公司成立不足一年，暂无最近一年的财务数据。
12、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司
成立日期：2014 年 6 月 19 日
法定代表人：施章义
注册资本：20,000 万人民币
住所：嘉兴市嘉兴港区中山中路 5 号 3 楼 B301 室
经营范围：港口基础设施投资、建设和运营，化工产品、化工原料(除危险化学
品及易制毒化学品)的销售，化工物流信息咨询服务。
股票代码：SH600273 27 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 2020 年度总资产 54,063 万元，净资产
19,991 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
关联关系：公司参股公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司持
有其 21%股份，公司董事兼副总经理牛瑛山先生在其担任董事职务。
13、浙江港安智能科技有限公司
成立日期：2016 年 4 月 7 日
法定代表人：季海俊
注册资本：5,000 万人民币
住所：浙江省嘉兴市港区嘉兴市杭州湾新经济园 24 幢 1 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；信息系统集成服务；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；
计量服务；工程管理服务；工业设计服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备
修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械设备租赁；非居住房地
产租赁；机械设备销售；电气机械设备销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种
设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；施工专业作业(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
浙江港安智能科技有限公司 2020 年度总资产 8,918 万元，净资产 4,793 万元，
营业收入 8,160 万元，净利润 1,031 万元。
关联关系：公司董事管思怡女士持有其 80%股份。
14、浙江浩星节能科技有限公司
成立日期：2011 年 8 月 12 日
法定代表人：鲁国兴
注册资本：1,000 万人民币
股票代码：SH600273 28 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
住所：浙江省杭州市江干区森禾商务广场 2 幢 10 层 1001 室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、安装、维修、销售：环保设备，
节能设备；其他无需报经审批的一切合法项目。
浙江浩星节能科技有限公司 2020 年度总资产 1,521 万元，净资产 1,273 万元，
营业收入 699 万元，净利润 103 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
15、嘉兴市江浩生态农业有限公司
成立日期：2012 年 5 月 16 日
法定代表人：管建忠
注册资本：500 万美元
住所：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门村村委会北原万寿山庄
经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；
新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；城市绿化
管理；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：林木种子生产经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
嘉兴市江浩生态农业有限公司 2020 年度总资产 3,091 万元，净资产 3,090 万元，
营业收入 234 万元，净利润-38 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
16、嘉兴市港区工业管廊有限公司
成立日期：2005 年 9 月 29 日
法定代表人：管建忠
注册资本：1,300 万人民币
住所：嘉兴市乍浦经济开发区平海路西侧
股票代码：SH600273 29 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
经营范围：在嘉兴港区化工园管廊建设管理经营、管廊出租、市政建设项目的
投资开发和经营。
嘉兴市港区工业管廊有限公司 2020 年度总资产 7,946 万元，净资产 2,638 万元，
营业收入 1,214 万元，净利润 192 万元。
关联关系：受同一实际控制人控制。
17、嘉兴港安通公共管廊有限公司
成立日期：2014 年 7 月 8 日
法定代表人：夏帅
注册资本：1453.6433 万元人民币
住所：嘉兴市乍浦镇沪杭路 351 号东大楼五楼西面第一间
经营范围：公共管廊建设、经营、租赁与管理。
嘉兴港安通公共管廊有限公司 2020 年度总资产 2,386 万元，净资产 1,911 万元，
营业收入 751 万元，净利润 293 万元。
关联关系：公司参股子公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司
持有其 13.76%股份，公司合营公司嘉兴兴港热网有限公司持有其 6.26%股份。公司
监事会主席宋建平先生及董事兼副总经理牛瑛山先生、财务负责人杨军先生分别在
其担任董事、监事职务。
18、嘉兴协成船舶污染防治有限公司
成立日期：2016 年 6 月 7 日
法定代表人：夏帅
注册资本：1,400 万元人民币
住所：平湖市独山港镇乍全公路北侧(浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼
311 室)
经营范围：提供船舶污染物(船舶生活垃圾除外)接收服务;船舶溢油应急救助及
股票代码：SH600273 30 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
服务,海洋环保技术开发、技术咨询;船舶、机械设备、环保设备的租赁及维护;布放
围油栏的技术服务。(涉及资质的凭有效资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
嘉兴协成船舶污染防治有限公司 2020 年度总资产 1,048 万元，净资产 965 万元，
营业收入 122 万元，净利润 10 万元。
关联关系：公司参股子公司，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司
持有其 10.71%股份，公司董事兼副总经理牛瑛山先生及财务负责人杨军先生分别在
嘉兴协成船舶污染防治有限公司担任董事、监事职务。
上述各关联方经营状况良好，与公司多年贸易往来，具有良好的履约能力，不
存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人发生的采购原料和销售商品、服务及租赁、销售商品和服务等方
面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的
情况下确定协议价格。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况的预计结果。
由于大宗原材料的价格波动较大，在 2022 年度内，若估算关联交易金额将会超出本
次预计额度，将在实际交易额超出本次预计额度前就预计超出数额重新履行相关审
议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与
其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联
交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果
无不利影响。
股票代码：SH600273 31 / 32
嘉化能源 2022 年第一次临时股东大会会议资料
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
本议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，关联董事韩建红女士、
汪建平先生、邵生富先生、牛瑛山先生、管思怡女士已回避表决。请各位股东及股
东代表予以审议，请关联股东回避表决。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022 年 1 月 17 日
股票代码：SH600273 32 / 32
