证券代码：600273              股票简称：嘉化能源             编号：2022-005


                 浙江嘉化能源化工股份有限公司

              第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届
监事会第十次会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月
22 日下午 13：00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3
人，实到 3 人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持
股计划的议案》

    监事会认为：

    1、本次变更事项符合员工持股计划的实际情况，已经 2020 年员工持股计划第
三次持有人会议审议通过，相关决策程序合法、有效。

    2、变更后的公司员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加
本次员工持股计划的情形。
    3、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持
有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参
加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。

    4、公司董事会在审议员工持股计划相关议案时，关联董事回避了表决，审议程

序合法、合规。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年员工持股计划变更的公告》（公
告编号：2022-006）。




    （二）审议通过了《关于修订<浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持
股计划（草案）及其摘要（修订稿）>的议案》

    因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，经公司 2020 年员工持股计
划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计
划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的
参加对象。据此修订公司《2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》。本次修订是
结合公司实际情况下进行的，符合相关规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020
年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。




    （三）审议通过了《关于修订<浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持
股计划管理办法（修订稿）>的议案》

    因参加公司 2020 年员工持股计划的部分员工离职，经公司 2020 年员工持股计
划第三次持有人会议审议通过，同意将该部分离职员工持有的未归属的员工持股计
划份额转让给经公司 2020 年员工持股计划管理委员会决定的符合员工持股计划的
参加对象。据此修订公司《2020 年员工持股计划管理办法》。本次修订是结合公司
实际情况下进行的，符合相关规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年员工持股计划（草案）及 2020
年员工持股计划管理办法修订说明的公告》（公告编号：2022-007）。




    特此公告。

                                      浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

                                                         2022 年 2 月 23 日