浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第十八次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《独立董事工作
制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为浙江嘉化能源
化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独
立判断的立场，我们对公司第九届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下
独立意见：：


    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
   经审阅，公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。我们对聘任董事会秘书的个人履历等情况进行了考察后认为：王庆营
先生具备担任董事会秘书的任职资格、工作能力、业务素质、管理水平，且未发
现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员、被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。目前，王庆营先生原任职单位均
为深交所上市公司，暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承
诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。
   综上，我们同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满时止。


   二、关于变更部分回购股份用途的独立意见

    本次回购股份用途的变更符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的相关
规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司本次变更回购股份用途用于注销，从而减少公司的注册资本，将有利于
提升公司股票的每股内在价值，增加每股盈利水平，提高净资产收益率。有利于
公司股价稳定，维护股东利益，促进构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好
的资本市场形象。

    综上，我们同意公司本次变更部分回购股份用途事项，并同意提请公司 2022
年第二次临时股东大会审议。

    （以下无正文，下接签署页）
    (本 页无正文,系 《浙汪嘉化能源化工股份有限公司独立董事关于第九届董


事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页)




    徐一真                   苏涛永                   李郁明




                                        浙江嘉化 能源 化 工股份 有 限公 司

                                                       ⒛ 22年    月   H