证券代码：600273             股票简称：嘉化能源          编号：2022-053


              浙江嘉化能源化工股份有限公司

           第九届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九
届董事会第十九次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2022
年 7 月 26 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，
本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于新设全资孙公司的议案》

    为推进公司氢能业务向产业链下游发展，公司全资子公司浙江嘉化氢能科技
有限公司拟出资人民币 20,000 万元，在金华金义新区（金东区）设立全资下属
公司浙江嘉化氢储科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准），负责推
进公司氢能产业链的延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应
用相关业务（经营范围最终以工商部门核定为准）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                   浙江嘉化能源化工股份有限公司    董事会
                                                     2022 年 7 月 27 日