证券代码：600273         证券简称：嘉化能源     公告编号：2022-064

             浙江嘉化能源化工股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2022 年 8 月 31 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路 999 号嘉化研究院二

   楼综合会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             635,166,330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             45.3061


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事徐一兵先生、苏涛永先生、李
   郁明先生通过通讯方式出席会议；董事管思怡女士因个人原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于预计新增日常关联交易额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       92,689,480 99.3483           596,000    0.6388      12,000     0.0129



2、 议案名称：2022 年半年度利润分配预案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      634,651,630 99.9190           514,700    0.0810             0             0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于预计新增     88,03 99.3141 596,0 0.6724 12,00        0.0135
        日常关联交易     2,963            00               0
        额度的议案
2       2022 年半年度    88,12 99.4193    514,7   0.5807       0          0
        利润分配预案     6,263               00



(三)    关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 应回避表决的关联股东有：浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩
建红。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、楼文婷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》 股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决
议合法、有效。


特此公告。

                                     浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
                                                           2022 年 9 月 1 日