证券代码：600276           证券简称：恒瑞医药      公告编号：临 2019-016


                   江苏恒瑞医药股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年3月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 3 月 8 日 14 点 30 分
   召开地点：上海盛迪医药有限公司会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 8 日
                          至 2019 年 3 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       2018 年度董事会工作报告                              √
2       2018 年度监事会工作报告                              √
3       公司 2018 年年度报告全文及摘要                       √
4       公司 2018 年度财务决算报告                           √
5       公司 2018 年度利润分配预案                           √
6       关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制             √
        审计机构并决定其报酬的议案
7       公司章程修正案                                       √
8       关于回购注销部分已授出股权激励股票的议               √
        案
注：本次股东大会还将听取 2018 年度独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司 2019 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第二十九次会议、
第七届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告披露于 2019 年 2 月 16 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》。上
述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊
登。

2、特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：本次激励计划激励对象及关联人（如持有公司
股票）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、    股东大会投票注意事项



    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

   记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

   式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             600276       恒瑞医药           2019/3/1



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员。



五、      会议登记方法


       1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
       （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法
人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
       （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代
理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
    （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位
营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
    2、参会登记时间：2019 年 3 月 1 日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
    3、登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部
    4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。


六、   其他事项


    1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
    2、联系地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路 7 号
    3、联系电话：0518-81220983，传真：0518-85453845，电子邮箱：
Shangqingming@hrs.com.cn
   4、联系人：尚先生

    特此公告。

                                         江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 14 日
附件：授权委托书

                                 授权委托书

江苏恒瑞医药股份有限公司：

      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月
8 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

    序号    非累积投票议案名称                 同意          反对        弃权

     1      2018 年度董事会工作报告

     2      2018 年度监事会工作报告

     3      公司 2018 年年度报告全文及摘要

     4      公司 2018 年度财务决算报告

     5      公司 2018 年度利润分配预案

            关于续聘公司 2019 年度审计机构、
     6      内部控制审计机构并决定其报酬的
            议案

     7      公司章程修正案

            关于回购注销部分已授出股权激励
     8
            股票的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                       委托日期：       年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。