证券代码：600276         证券简称：恒瑞医药         公告编号：临 2019-012



                   江苏恒瑞医药股份有限公司
         第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次
会议于 2019 年 2 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下
事项：
     一、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
     与会监事对公司董事会编制的《2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真
审核，一致认为：
     1、2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及有关管理制度的有关规定；
     2、2018 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
     赞成：3 票             反对：0 票             弃权：0 票
    二、《2018 年度监事会工作报告》
    赞成：3 票             反对：0 票             弃权：0 票
    三、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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    四、《关于核销公司部分财产损失的议案》
    赞成：3 票             反对：0 票             弃权：0 票
    上述第一、二项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。


             江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
                           2019 年 2 月 14 日