证券代码：600276            证券简称：恒瑞医药        公告编号：临 2020-026



                   江苏恒瑞医药股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2020 年 3 月 12 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合公司章程和
公司法的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
    一、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：赞成票 3 票              反对票 0 票         弃权票 0 票
    与会监事对公司董事会编制的《公司 2019 年年度报告全文及摘要》进行了
认真审核，一致认为：
    1、公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及有关管理制度的有关规定；
    2、公司 2019 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
    二、《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成票 3 票              反对票 0 票         弃权票 0 票
    三、《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：赞成票 3 票              反对票 0 票         弃权票 0 票
    四、《关于核销公司部分财产损失的议案》
    表决结果：赞成票 3 票              反对票 0 票         弃权票 0 票
    五、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及
回购价格的议案》
   表决结果：赞成票 3 票          反对票 0 票           弃权票 0 票
   上述第一、二项议案须提交 2019 年年度股东大会审议。


   特此公告。


                                      江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
                                                        2020 年 3 月 20 日