证券代码：600276          证券简称：恒瑞医药         公告编号：临 2020-025




                    江苏恒瑞医药股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于 2020 年 3 月 12 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合公司章程和公司法
的规定。公司全体 9 名董事认真审议并通过以下议案：
一、《2019 年度董事会工作报告》
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二、《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
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三、《公司 2019 年度财务决算报告》
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四、《公司 2019 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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五、《关于续聘公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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六、《关于预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》
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    关联董事孙飘扬先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。
                                                  币种：人民币   单位：万元
     关联交易类别                     关联人                  本次预计金额



  向关联人提供劳务         江苏豪森药业集团有限公司                2000




七、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 10,878,759.21 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产
报废净损失 1,311,360.68 元；由于部分应收账款长期无法收回，造成坏账损失
4,052,859.24 元。
    连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2020]006”号所得税
前扣除鉴证报告，资料均已报税务部门备案，现申请核销以上财产损失。
八、《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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九 、《 公 司 章 程 修 正 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
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十、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn）
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十一、《2019 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
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十二、《关于调整独立董事薪酬的议案》
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        依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要
贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作
量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第
八届董事会独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 6 万元（税前）调整为每人
每年人民币 10 万元（税前）。
十三、《2019 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）
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十四、《2019 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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十五、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购
价格的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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    上述第一、二、三、四、五、九、十二项议案须提交 2019 年年度股东大会
审议。


    特此公告。


                                             江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                           2020 年 3 月 20 日