证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药      公告编号：临 2020-081



                   江苏恒瑞医药股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 31 日以
通讯方式召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事认真审议并同意通过以下议案：
    一、《2020 年半年度报告全文及摘要》
    赞成：9 票              反对：0 票               弃权：0 票
    二、《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
    为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员、
关键岗位人员（含控股子公司）的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快
速的发展，同意制订《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    赞成：4 票              反对：0 票               弃权：0 票
    三、《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
    为保证公司 2020 年度限制性股票激励计划的顺利实施，根据《上市公司股
权激励管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意制订《江苏恒瑞医药股
份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    赞成：4 票              反对：0 票               弃权：0 票
    四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
   为保证公司 2020 年度限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于如下事项：
   （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
   （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数
量和授予价格或回购价格做相应的调整；
   （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
   （4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条
件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
   （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
   （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、向工商行政管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
   （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
   （8）授权董事会办理限制性股票回购注销的全部事宜；
   （9） 授权董事会对公司股权激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；
   （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
   （11）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、
独立财务顾问等中介机构；
   （12）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外；
   （13）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期
期间。
   赞成：4 票              反对：0 票                弃权：0 票
    五、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   本次董事会会议审议通过的第二、三、四项议案尚需提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议表决。
   赞成：9 票              反对：0 票                弃权：0 票
    六、《关于提名聘任王洪森先生为公司副总经理的议案》
    根据公司经营发展需要，现提名聘任王洪森先生为公司副总经理。其个人简
历如下：
    王洪森，男，1970 年生，1991 年 7 月毕业于福州大学化学系物理化学专业。
1991 年 8 月至今在恒瑞医药工作，1991 年 8 月至 1994 年 12 月任公司研究所及
车间技术员，1995 年 1 月至 2009 年 12 月历任物资供应部部长、总监，2010 年
1 月至 2015 年 9 月任原料药分公司总监，2015 年 10 月至今任公司生产副总经理。
    赞成：9 票                反对：0 票               弃权：0 票
    以上第二、三、四项议案因董事孙飘扬的关联方属于激励计划（草案）受益
人，董事长周云曙以及董事张连山、孙杰平、戴洪斌属于激励计划（草案）受益
人，已回避表决，其余 4 名董事参与表决。



    特此公告。


                                           江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                          2020 年 7 月 31 日