证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2020-092
江苏恒瑞医药股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山
路 7 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,740,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3952
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，经与会董事一致推举，由董事长周云曙先生主持。会议的召集、召
开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，部分高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,931,247,794 87.9142 264,361,630 12.0342 1,131,494 0.0516
2、 议案名称：《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,003,166,349 91.1881 192,443,075 8.7603 1,131,494 0.0516
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,003,166,349 91.1881 192,443,075 8.7603 1,131,494 0.0516
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《江苏恒瑞
医药股份有限公
司 2020 年度限制
1,137,287,541 81.0737 264,361,630 18.8455 1,131,494 0.0808
性股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
2 关于《江苏恒瑞
医药股份有限公
司 2020 年度限制
1,209,206,096 86.2006 192,443,075 13.7186 1,131,494 0.0808
性股票激励计划
实施考核管理办
法》的议案
3 关于提请股东大
会授权董事会办
理公司限制性股 1,209,206,096 86.2006 192,443,075 13.7186 1,131,494 0.0808
票激励计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述三项议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的 2/3 以上
审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、张秋子
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏恒瑞医药股份有限公司
2020 年 8 月 18 日
