证券代码：600276        证券简称：恒瑞医药      公告编号：临 2021-005




                 江苏恒瑞医药股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2021 年 1 月 11 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中 4 名非关
联董事认真审议并同意通过以下议案：
一、《关于 2017 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预
留部分授予限制性股票第二次解锁的议案》
    经董事会审查，公司首次授予限制性股票（登记授予日 2018 年 1 月 18 日）
第三次解锁及预留部分授予限制性股票（登记授予日 2019 年 1 月 25 日）第二次
解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考核不足 90 分或离职的 61 人外，
其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。
    其中，42 人因离职未进行年度考核，由公司回购其全部限制性股票；17 人
的个人绩效考核总分为 80 分以上（含 80 分）-90 分，故本次解锁 90%；1 人的
个人绩效考核总分为 70 分以上（含 70 分）-80 分，故本次解锁 80%；1 人的个
人绩效考核总分为 60 分以上（含 60 分）-70 分，故本次解锁 70%。公司将依照
《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》回购相应限制性
股票。
    公司董事会将统一办理限制性股票的解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨
上市有关内容另行公告。
    赞成：4 票               反对：0 票              弃权：0 票
二、《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议
案》
    因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年度利润分配，根据《江苏恒瑞医药股份有
限公司 2017 年度限制性股票激励计划》的规定和公司 2017 年第一次临时股东大
会授权，对 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。
限制性股票的数量应调整为 11,012,420 股,本次限制性股票的回购数量由
404,761 股调整为 485,713 股，首次授予限制性股票的回购价格调整为 17.3318
元/股，预留部分授予限制性股票的回购价格调整为 21.6069 元/股。
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三、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
    公司限制性股票激励计划中，42 人因离职未进行年度考核，由公司回购其
全部限制性股票；17 人的个人绩效考核总分为 80 分以上（含 80 分）-90 分，故
本次解锁 90%；1 人的个人绩效考核总分为 70 分以上（含 70 分）-80 分，故本
次解锁 80%；1 人的个人绩效考核总分为 60 分以上（含 60 分）-70 分，故本次
解锁 70%。
    根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》的相关
规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述 61 人已授予但尚未解锁的股权
激励股票共计 485,713 股，首次授予限制性股票的回购价格为 17.3318 元/股，
预留部分授予限制性股票的回购价格为 21.6069 元/股。
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    上述议案因董事孙飘扬的关联方属于激励计划的受益人，董事长周云曙以及
董事张连山、孙杰平、戴洪斌属于激励计划受益人，已回避表决，其余 4 名董事
参与表决。第三项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                          江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 11 日