证券代码：600276           证券简称：恒瑞医药       公告编号：临 2021-044




                    江苏恒瑞医药股份有限公司
               第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    2021 年 4 月 16 日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场表决的方式召开了第八届监事会第八次会议。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下决
议：
       一、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
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    与会监事对公司董事会编制的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》进行了
认真审核，一致认为：
    1、公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及有关管理制度的有关规定；
    2、公司 2020 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
       二、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
    与会监事对公司董事会编制的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》进
行了认真审核，一致认为：
    1、公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程及有关管理制度的有关规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
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    三、《公司 2020 年度监事会工作报告》
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    四、《公司 2020 年度财务决算报告》
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    五、《公司 2020 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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    六、《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的
议案》（详细公告请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）
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    七、《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》
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                                                        单位：万元

      关联交易类别               关联人                本次预计金额
     向关联人提供或
                       江苏豪森药业集团有限公司            2000
         接受劳务


    八、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 8,579,058.93 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产
报废净损失 942,438.32 元。
    连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2021]066”号所得税
前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
    九、《关于会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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    十、《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网
站： http://www.sse.com.cn）
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    十一、《关于子公司与关联人向控股公司增资暨关联交易的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn）
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   上述第一、三、四、五、六项议案须提交 2020 年度股东大会审议。


   特此公告。




                                        江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 19 日