江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料




江苏恒瑞医药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
         会议资料




                二〇二一年八月
                       连云港




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           江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料



               江苏恒瑞医药股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会会议议程


一、董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项；

二、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

三、与会股东审议会议议案；

四、选举计票人和监票人；

五、与会股东填写表决票；

六、监票人宣读现场表决结果；

七、律师宣读本次股东大会法律意见书；

八、与会股东在股东大会会议记录上签字；

九、董事长宣布会议结束。




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      关于选举第八届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：

   根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提

名，拟选举蒋素梅女士为公司第八届董事会董事，任期至本届董事

会届满之日。简历如下：

   蒋素梅，女，1963年生，1985毕业于中国药科大学，1985年9月

至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总

监、副总经理、常务副总经理、董事，现任公司副总经理。



   以上议案，请审议。




                                       江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

                                                                        2021 年 8 月




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