恒瑞医药:恒瑞医药2021年第一次临时股东大会会议资料2021-08-10
江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
江苏恒瑞医药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年八月
连云港
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江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
江苏恒瑞医药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、董事长致欢迎词,并介绍本次会议事项;
二、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
三、与会股东审议会议议案;
四、选举计票人和监票人;
五、与会股东填写表决票;
六、监票人宣读现场表决结果;
七、律师宣读本次股东大会法律意见书;
八、与会股东在股东大会会议记录上签字;
九、董事长宣布会议结束。
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江苏恒瑞医药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表:
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提
名,拟选举蒋素梅女士为公司第八届董事会董事,任期至本届董事
会届满之日。简历如下:
蒋素梅,女,1963年生,1985毕业于中国药科大学,1985年9月
至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,曾任质检部部长、质量总
监、副总经理、常务副总经理、董事,现任公司副总经理。
以上议案,请审议。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021 年 8 月
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