江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十二次会议有关事项的意见


    根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十二
次会议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
    本次第八届董事会专门委员会成员的调整程序符合《公司法》《证券法》等
法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；专门委员会成员符
合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事会专门委员会
委员的情形。一致同意本次第八届董事会专门委员会成员的调整。
二、《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一次解锁的独立意见》
    经核查，公司2020年度限制性股票激励计划第一次解锁的条件已全部满足。
激励对象除个人绩效考核不达标或离职的86人外，其余激励对象满足限制性股票
解锁条件，可足额解锁限制性股票。公司限制性股票激励计划中,84人因离职或
即将离职，由公司回购其全部或部分限制性股票共计1,452,240股；2人的个人绩
效考核结果为不达标，故本次不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限
制性股票共计13,440股。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制
性股票激励计划》回购上述86人限制性股票共计1,465,680股。
    我们同意2020年度限制性股票激励计划第一次解锁在规定时间内实施。
三、《关于调整2020年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的独
立意见》
    根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的规定，
公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、配股等事宜，
限制性股票的数量将做相应的调整。董事会调整限制性股票数量和回购价格，符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《江苏恒瑞医药
股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的规定。综上，我们一致同意将本
次限制性股票的回购数量由1,221,400股调整为1,465,680股，限制性股票的回购
价格调整为38.9250元/股。
四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见》
    公司限制性股票激励计划中，84人因离职或即将离职，由公司回购其全部或
部分限制性股票共计1,452,240股；2人的个人绩效考核结果为不达标，故本次不
予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计13,440股。
    根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划》的相关规
定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述86人已授予但尚未解锁的限制性股
票共计1,465,680股，限制性股票的回购价格为38.9250元/股。我们同意公司回
购注销该部分股权激励股票。




                                     独立董事：董家鸿    王迁   薛爽
                                                       2021年10月8日