证券代码：600276            证券简称：恒瑞医药       公告编号：2021-142




                 江苏恒瑞医药股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒瑞医药股份有限公司第八届监事会第十次会议于2021年10月8日以通
讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并通过了以下
议案：

一、《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一次解锁的议案》
    经监事会审查，公司 2020 年度限制性股票激励计划授予限制性股票（登记
日 2020 年 10 月 23 日）第一次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考
核结果不达标或离职的 86 人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足
额解锁限制性股票。

    公司限制性股票激励计划中,84 人因离职或即将离职，由公司回购其全部或
部分限制性股票共计 1,452,240 股；2 人的个人绩效考核结果为不达标，故本次
不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13,440 股。公
司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》回购上
述 86 人限制性股票共计 1,465,680 股。

    2020 年度限制性股票激励计划授予限制性股票第一次解锁符合《上市公司
股权激励管理办法》《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计
划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    赞成：3 票               反对：0 票              弃权：0 票
二、《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议

案》
    因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度利润分配，根据《江苏恒瑞医药股份有
限公司 2020 年度限制性股票激励计划》的规定和公司 2020 年第二次临时股东大
会授权，对 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。
本次限制性股票的回购数量由 1,221,400 股调整为 1,465,680 股，限制性股票的

回购价格调整为 38.9250 元/股。
    监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
及《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》的有关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票数量和回购价格
进行调整。

    赞成：3 票              反对：0 票               弃权：0 票
三、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
    公司限制性股票激励计划中,84 人因离职或即将离职，由公司回购其全部或
部分限制性股票共计 1,452,240 股；2 人的个人绩效考核结果为不达标，故本次
不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13,440 股。

    根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》的相关
规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述 86 人已授予但尚未解锁的限制
性股票共计 1,465,680 股，限制性股票的回购价格为 38.9250 元/股。
    本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司财务状况
和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    赞成：3 票              反对：0 票               弃权：0 票


    特此公告。




                                         江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

                                                          2021年10月8日