证券代码：600276       证券简称：恒瑞医药         公告编号：临 2021-141




                 江苏恒瑞医药股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 8 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议审议并通过
了以下议案：
一、《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》
    因公司董事人员发生变动，根据董事会专门委员会实施细则相关规定，董事
会对各专门委员会成员进行了调整，调整后具体如下：
    1.战略委员会由 6 人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为蒋素梅女士、张连
山先生、戴洪斌先生、郭丛照女士、董家鸿先生（独立董事）。
    2.薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员王迁先生（独立董事），成员为
戴洪斌先生、薛爽女士（独立董事）。
    3.审计委员会由 3 人组成：主任委员薛爽女士（独立董事），成员为孙杰平
先生、董家鸿先生（独立董事）。
    4.提名委员会由 3 人组成：主任委员董家鸿先生（独立董事）、成员为孙飘
扬先生、王迁先生（独立董事）。
    赞成：9 票                   反对：0 票              弃权：0 票
二、《关于 2020 年度限制性股票激励计划第一次解锁的议案》
    经董事会审查，公司 2020 年度限制性股票激励计划授予限制性股票（登记
日 2020 年 10 月 23 日）第一次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考
核结果不达标或离职的 86 人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足
额解锁限制性股票。
    公司限制性股票激励计划中,84 人因离职或即将离职，由公司回购其全部或
部分限制性股票共计 1,452,240 股；2 人的个人绩效考核结果为不达标，故本次
不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13,440 股。公
司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》回购上
述 86 人限制性股票共计 1,465,680 股。
    公司董事会将统一办理限制性股票的解锁及上市流通事宜，具体股份解锁暨
上市有关内容另行公告。
    赞成：4 票               反对：0 票              弃权：0 票
三、《关于调整 2020 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议
案》
    因公司 2021 年 6 月实施了 2020 年度利润分配，根据《江苏恒瑞医药股份有
限公司 2020 年度限制性股票激励计划》的规定和公司 2020 年第二次临时股东大
会授权，对 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。
本次限制性股票的回购数量由 1,221,400 股调整为 1,465,680 股，限制性股票的
回购价格调整为 38.9250 元/股。
    赞成：4 票               反对：0 票              弃权：0 票
四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
    公司限制性股票激励计划中,84 人因离职或即将离职，由公司回购其全部或
部分限制性股票共计 1,452,240 股；2 人的个人绩效考核结果为不达标，故本次
不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13,440 股。
    根据《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》的相关
规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述 86 人已授予但尚未解锁的限制
性股票共计 1,465,680 股，限制性股票的回购价格为 38.9250 元/股。
    赞成：4 票               反对：0 票              弃权：0 票
    上述第二、三、四项议案因董事长孙飘扬的关联方属于激励计划的受益人，
董事蒋素梅、张连山、孙杰平和戴洪斌属于激励计划受益人，已回避表决，其余
4 名董事参与表决。
特此公告。




             江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                           2021 年 10 月 8 日