证券代码：600276          证券简称：恒瑞医药       公告编号：临 2022-035



                    江苏恒瑞医药股份有限公司
           第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 9 名董事认真审议
并通过以下议案：
一、《2021 年董事会工作报告》
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二、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
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三、《公司 2022 年第一季度报告》
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四、《公司 2021 年环境、社会及管治报告》
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五、《公司 2021 年度财务决算报告》
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六、《公司 2021 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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七、《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议
案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
       赞成：9 票                    反对：0 票             弃权：0 票
八、《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》
        赞成：8 票                     反对：0 票                    弃权：0 票
    关联董事孙飘扬先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。
                                                                单位：万元

       关联交易类别                   关联人                 本次预计金额
      向关联人提供或
                           江苏豪森药业集团有限公司               2000
          接受劳务


九、《关于核销公司部分财产损失的议案》
        赞成：9 票                     反对：0 票                    弃权：0 票
    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 15,082,927.29 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 1,239,615.19 元。
    连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2022]235 号”所得税
前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
十、《公司 2021 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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十 一 、《 公 司 章 程 修 正 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
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十二、《董事会议事规则（2022 年修订）》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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十三、《董事会战略委员会实施细则（2022 年修订）》（详细公告请见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn）
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十四、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn）
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十五、《2021 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
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十六、《2021 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn）
         赞成：9 票               反对：0 票              弃权：0 票
十七、《2021 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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    上述第一、二、五、六、七、十一、十二项议案须提交 2021 年度股东大会
审议。


    特此公告。




                                         江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 22 日