证券代码：600276           证券简称：恒瑞医药         公告编号：临 2022-039



                             江苏恒瑞医药股份有限公司
                                    公司章程修正案

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


             江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
        第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司章程修正案》。由于公司 2020
        年度限制性股票激励计划终止及第一次解锁时对部分股票回购注销，公司股份
        总数有所变动。此外，制定公司章程所依据的《上海证券交易所股票上市规
        则》2022 年 1 月重新修订。根据我国《公司法》和相关法律法规的要求，拟对
        公司章程做如下修改，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修
        改、工商变更登记等相关手续。
                   现行条款                                           修订后

第六条 公司注册资本为人民币 6,397,477,594 元。    第六条 公司注册资本为人民币 6,379,002,274 元。


第十九条 公司股份总数为 6,397,477,594 股。        第十九条 公司股份总数为 6,379,002,274 股。



第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资   第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易    产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易

的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目    的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目

应当组织有关专家、专业人员进行评审。当公司对外    应当组织有关专家、专业人员进行评审。当公司对外

投资运用资金达到《股票上市规则》第 9.3 条标准     投资运用资金达到《股票上市规则》中规定的股东大

时，应报股东大会批准；当公司对外投资运用资金未    会审议标准时，应报股东大会批准；当公司对外投资

达到《股票上市规则》第 9.3 条标准时，决定权归属   运用资金未达到《股票上市规则》中规定的股东大会

公司董事会。董事长对外投资权限为公司最近一个会    审议标准时，决定权归属公司董事会。董事长对外投

计年度经审计净资产的 10%。                        资 权限为 公司最 近一个会 计年度 经审计 净资产的
                                                  10%。
   本章程修正案经董事会审议通过后，还需提交公司 2021 年年度股东大会审
议批准。


   特此公告。




                                      江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 22 日