证券代码：600276         证券简称：恒瑞医药      公告编号：临 2022-036




                    江苏恒瑞医药股份有限公司
           第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 3 名监事认真审议
并通过了以下议案：
一、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
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    与会监事对公司董事会编制的《公司 2021 年年度报告全文及摘要》进行了
认真审核，一致认为：
    1、公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及有关管理制度的规定；
    2、公司 2021 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
二、《公司 2022 年第一季度报告》
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    与会监事对公司董事会编制的《公司 2022 年第一季度报告》进行了认真审
核，一致认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及有关管理制度的规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实
反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
三、《2021 年度监事会工作报告》
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四、《公司 2021 年度财务决算报告》
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五、《公司 2021 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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六、《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议
案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
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七、《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》
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                                                       单位：万元

      关联交易类别                关联人            本次预计金额
     向关联人提供或
                       江苏豪森药业集团有限公司          2000
         接受劳务


八、《关于核销公司部分财产损失的议案》
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    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 15,082,927.29 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 1,239,615.19 元。
    连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2022]235 号”所得税
前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
九、《公司 2021 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
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上述第一、三、四、五、六项议案须提交 2021 年度股东大会审议。


特此公告。




                                   江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 22 日