证券代码：600276             证券简称：恒瑞医药             公告编号：临 2023-039




                     江苏恒瑞医药股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议
于 2023 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体监事认真审议并通过了
以下议案：
一 、《 公 司 2022 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
        赞成：3 票                       反对：0 票                      弃权：0 票
     与会监事对公司董事会编制的《公司 2022 年年度报告全文及摘要》进行了
认真审核，一致认为：
     1、公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程及有关管理制度的规定；
     2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
二 、《 公 司 2023 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
        赞成：3 票                       反对：0 票                      弃权：0 票
     与会监事对公司董事会编制的《公司 2023 年第一季度报告》进行了认真审
核，一致认为：
     1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及有关管理制度的规定；
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实
反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
三、《2022 年度监事会工作报告》
       赞成：3 票                    反对：0 票            弃权：0 票
四、《公司 2022 年度财务决算报告》
       赞成：3 票                    反对：0 票            弃权：0 票
五、《公司 2022 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
       赞成：3 票                    反对：0 票            弃权：0 票
六、《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议
案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
       赞成：3 票                    反对：0 票            弃权：0 票
七、《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》
       赞成：3 票                    反对：0 票            弃权：0 票


                                                          单位：万元
       关联交易类别                   关联人           本次预计金额
                           江苏豪森药业集团有限公司        2000
                          苏州医朵云健康股份有限公司
                                                           2000
      采购/出售商品；     苏州医朵云信息科技有限公司
        提供/接受劳务
                           苏州恒瑞健康科技有限公司        3000
                          上海盛迪生物医药私募投资基
                                                           1230
                            金合伙企业（有限合伙）


八、《关于核销公司部分财产损失的议案》
       赞成：3 票                    反对：0 票            弃权：0 票
    由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市
销售等原因，造成存货损失 16,556,234.02 元；由于技术进步、超强度使用或受
酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报
废净损失 1,139,780.26 元。
    连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2023]097 号”所得税
前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。
九、《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
       赞成：3 票                反对：0 票                弃权：0 票


    上述第一、三、四、五、六项议案须提交 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                        江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日