证券代码：600278           证券简称：东方创业           编号：临 2019-003


                     东方国际创业股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第九次会议于
2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议表决，通过了《关于控股股东东方国际（集团）有限公司拟变更承
诺的议案》。
    公司监事会认为：控股股东-东方国际集团拟变更承诺，是因东方国际集团联合
重组后，原承诺已无法解决潜在的同业竞争问题。2018 年 12 月 27 日公司召开 2018
年第二次临时股东大会，审议《关于控股股东东方国际集团拟变更承诺的议案》，经
股东大会表决，该议案未获通过。
    故控股股东-东方国际（集团）有限公司拟再次变更承诺并提交股东大会审议,
本次变更承诺有助于解决潜在的同业竞争问题，符合公司及全体股东的最大利益。
本次控股股东拟变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关
规定。
    公司监事会同意将控股股东-东方国际集团拟变更承诺的事项提交公司临时股
东大会审议。
    本议案涉及控股股东变更承诺，关联监事卢力英、胡宏春、顾颖回避表决。
    (表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 O 票)


    特此公告。


                                               东方国际创业股份有限公司监事会
                                                              2019 年 2 月 2 日

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