证券代码：600278            证券简称：东方创业         编号：临 2019-021


                     东方国际创业股份有限公司
              关于授予经理室资本运作权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2019 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于授予经理室资本运作权限的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、交易概述：
    1、在不影响正常经营业务的情况下，公司董事会同意公司在 2019 年度使用
不超过 20,500 万元的资金额度（资金余额）用于资本运作。
    公司本部申请总额不超过 8,000 万元的资金额度进行资本运作。其中：申请
不超过 5,000 万元用于股票二级市场投资、新股申购及债券投资等；申请不超过
3,000 万元用于专户资管计划。在上述资金总额度之内，暂未使用的资金用于国
债回购。
    公司下属子公司申请总额不超过 12,500 万元的资金额度进行资本运作，用
于新股申购和国债回购等。
    2、同意公司以 2018 年 12 月 31 日公司持有的可供出售金融资产的账面值
15.58 亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出
售总量不超过该账面值总量的 30%。
    上述授权合计涉及金额 67,240 万元，占公司近一期经审计净资产的 18.34%，
根据上海证券交易所的相关规定，本议案需提交股东大会审议，授权期限自股东
大会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止。


    二、交易目的和对公司的影响：

    1、目的：本次授予公司经理室资本运作权限是为了提高公司闲置资金的使
用效率，在控制风险的前提下获得一定的收益，实现股东利益的最大化。
    2、影响：处置可供出售金融资产将给公司带来一定的收益。因证券市场股
价波动幅度较大，因此具体的收益额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计
处置可供出售金融资产对公司 2019 年度业绩的具体影响。公司将根据相关事项
的后续进展情况履行相应的程序和信息披露义务。
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   特此公告。


                               东方国际创业股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 30 日




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