证券代码：600278                证券简称：东方创业             编号：2022-038


                     东方国际创业股份有限公司
              第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议
通知于 2022 年 8 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2022 年 8
月 26 日以视频会议和现场会议相结合的形式召开，会议由赵晓东董事长主持。本次
会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议、表决情况
    1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
    (表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)
    2、审议通过《关于公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案》
   同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简
称“集团财务公司”）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限
公司的风险持续评估报告》（以下简称“《风险持续评估报告》”）。集团财务公司具有
经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质，已建立较为完善合理的内部控
制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，
各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表
了同意的意见。本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联董事宋庆荣回避表决。
    《风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)
    特此公告。
                                                     东方国际创业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2022 年 8 月 30 日