证券代码：600278             证券简称：东方创业            编号：临 2022-060


                     东方国际创业股份有限公司
             第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届监事会第
二十次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到 5
名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票
赞成通过如下议案：
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    公司监事会认为：公司本次预留 A 股限制性股票的授予条件已经成就，同意公司
确定 2022 年 12 月 23 日作为预留 A 股限制性股票的授予日，以人民币 4.26 元/股的
价格向符合授予条件的 36 名激励对象预留授予共计 183.2 万股 A 股限制性股票。
    本激励计划预留限制性股票授予的激励对象符合《管理办法》、《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划规定的激
励对象条件和范围，不存在不得成为激励对象的情形，其作为公司激励对象的主体资
格合法、有效。公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件以及本激励计划
规定的禁止实施股权激励计划或不得授予 A 股限制性股票的情形。本激励计划预留授
予日的确定符合《管理办法》等法律法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定。
    公司向激励对象授予预留 A 股限制性股票的事项符合相关法律法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况及经营成
果产生重大影响。（详见临 2022-059 号公告）


    特此公告。
                                              东方国际创业股份有限公司监事会
                                                            2022 年 12 月 24 日