证券代码：600278             证券简称：东方创业            编号：2022-058


                   东方国际创业股份有限公司
               第八届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次
会议通知于2022年12月19日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于
2022年12月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议、表决情况：
    审议通过《关于拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据相关规定，公司A股限制性股票激励计划的预留授予条件已满足，同意
公司以2022年12月23日作为预留A股限制性股票的授予日，向36名激励对象预留
授予183.2万股A股限制性股票，授予价格为4.26元/股。（具体内容详见同日披
露的2022-059公告）
    (表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)


    特此公告
                                                  东方国际创业股份有限公司
                                                         2022 年 12 月 24 日