证券代码：600280            证券简称：中央商场         公告编号：2019-025

                   南京中央商场（集团）股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2019 年 4 月 29 日
    (二)      股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   167,289,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                   14.7662
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投
票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司
部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，常务副董事长陈新生，独立董事苏峻、李心
   合、彭纪生因事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卓石平因事务未能出席本次会议；
3、董事会秘书祝珺出席本次会议。
二、议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：
   股东类型                  同意                        反对                    弃权
                      票数          比例（%）     票数      比例（%）     票数      比例（%）
       A股         167,263,145      99.9843     26,200          0.0157     0            0.0000

2、 议案名称：公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：
   股东类型                  同意                        反对                    弃权
                      票数          比例（%）     票数      比例（%）     票数      比例（%）
       A股         167,263,145      99.9843     26,200          0.0157     0            0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

3.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案

  议案           议案名称                得票数          得票数占出席会          是否当选

  序号                                                   议有效表决权的

                                                            比例（%）

  3.01       非独立董事候选人祝       167,193,546               99.9427            是

                  珺先生

  3.02       非独立董事候选人祝       167,193,546               99.9427            是

                  媛女士

  3.03       非独立董事候选人钱       167,193,546               99.9427            是

                  毅先生

  3.04       非独立董事候选人滕       167,193,546               99.9427            是

                  洁女士
4.00 公司董事会换届选举独立董事的议案


  议案            议案名称                得票数         得票数占出席会         是否当选

  序号                                                   议有效表决权的

                                                           比例（%）

  4.01         独立董事候选人           167,193,546            99.9427            是

                 王跃堂先生

  4.02         独立董事候选人           167,193,546            99.9427            是

                 赵顺龙先生

  4.03         独立董事候选人           167,193,546            99.9427            是

                  李东先生


5.00 公司监事会换届选举的议案


  议案            议案名称                得票数         得票数占出席会         是否当选

  序号                                                   议有效表决权的

                                                           比例（%）

  5.01           监事候选人             167,198,546            99.9457            是

                 王胜玲女士

  5.02           监事候选人             167,198,546            99.9457            是

                 杨学萍女士


(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


 议         议案名称                  同意                反对                  弃权
 案                            票数     比例（%） 票数           比例    票数    比例（%）
 序                                                             （%）
 号
 1       公司关于修订《公     763,145    96.6807      26,200    3.3193    0        0.0000

         司章程》部分条款

             的议案
3.01     非独立董事候选人   693,546   87.8634   -   -      -         -

               祝珺先生

3.02     非独立董事候选人   693,546   87.8634   -   -      -         -

               祝媛女士

3.03     非独立董事候选人   693,546   87.8634   -   -      -         -

               钱毅先生

3.04     非独立董事候选人   693,546   87.8634   -   -      -         -

               滕洁女士

4.01      独立董事候选人    693,546   87.8634   -   -      -         -

              王跃堂先生

4.02      独立董事候选人    693,546   87.8634   -   -      -         -

              赵顺龙先生

4.03      独立董事候选人    693,546   87.8634   -   -      -         -

               李东先生

5.01          监事候选人    698,546   88.4969   -   -      -         -

              王胜玲女士

5.02          监事候选人    698,546   88.4969   -   -      -         -

              杨学萍女士

       (四)     关于议案表决的有关情况说明
       本次会议议案 1 为特别议案，获得有表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 3.00 4.00 5.00 采用累计投票方式表决。
       三、 律师见证情况
       1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
       律师：林兢、于波
       2、律师见证结论意见：
       律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                 南京中央商场（集团）股份有限公司
                                                 2019 年 4 月 30 日