中央商场:第九届董事会第二次会议决议公告2019-05-18
股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2019--029
南京中央商场(集团)股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二次会议
于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《公司关于签订委托代建合同暨关联交易的议案》
详见《公司关于签订委托代建合同暨关联交易的公告》。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的议案》。
详见《公司关于签订委托销售代理合同暨关联交易的公告》
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日