股票简称：*ST 中商                 股票代码：600280               编号：临 2020-032



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，为完善公
司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，南京
中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审
议通过了《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补
选董事谈建林先生为第九届董事会战略委员会、审计委员会委员，并将委员钱毅先
生由战略委员会调整至薪酬与考核委员会。
     补选后的董事会各专门委员会委员如下：
     （1）战略委员会：祝珺先生、祝媛女士、谈建林先生、王跃堂先生、李东先生，
其中祝珺先生为召集人委员。
     （2）提名委员会：李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝珺先生、祝媛女士，
其中李东先生为召集人委员。
     （3）审计委员会：王跃堂先生、李东先生、赵顺龙先生、谈建林先生、钱毅先
生，其中王跃堂先生为召集人委员。
     （4）薪酬与考核委员会：赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、钱
毅先生，其中赵顺龙先生为召集人委员。
     以上人员任期至第九届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事
规则及相关法律法规规范运行。
     特此公告。




                               南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 7 日