*ST中商:南京中央商场(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告2021-04-29
股票简称:*ST 中商 股票代码:600280 编号:临 2020-029
南京中央商场(集团)股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2021 年 4
月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决
议:
一、审议通过公司 2020 年度报告及其摘要。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的
2020 年度报告全文及摘要提出如下审核意见:
1、公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2020 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2020 年度的经营
管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2020 年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2020 年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意: 3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
二、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告。
同意:3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告。
同意:3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
四、审议通过公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案。
监事会认为:本次公司利润分配预案,符合公司的实际情况,我们同意本
股票简称:*ST 中商 股票代码:600280 编号:临 2020-029
次分配预案。
同意: 3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
五、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告。
监事会认为:公司 2020 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实
际情况,对该评价报告无异议。
同意:3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
六、审议通过公司 2021 年第一季度报告及其正文。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会对公司董事会编制的
2021 年第一季度报告提出如下审核意见:
1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2021 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2021 年第一季度所披露的信息真实、准确、完整,承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意: 3 票; 弃权: 0 票; 反对: 0 票
议案 1 至议案 4 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日