股票简称：*ST 中商             股票代码：600280             编号：临 2020-029



                      南京中央商场(集团)股份有限公司

                      第九届监事会第九次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南京中央商场(集团)股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2021 年 4
月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决
议：
       一、审议通过公司 2020 年度报告及其摘要。
       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2020 年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
       1、公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2、公司 2020 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2020 年度的经营
管理和财务状况等事项；
       3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2020 年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
       4、监事会保证公司 2020 年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       同意： 3 票；         弃权： 0 票；          反对： 0 票
       二、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告。
       同意：3 票；         弃权： 0 票；         反对： 0 票
       三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告。
       同意：3 票；         弃权： 0 票；         反对： 0 票
       四、审议通过公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案。
       监事会认为：本次公司利润分配预案，符合公司的实际情况，我们同意本
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次分配预案。
      同意： 3 票；         弃权： 0 票；              反对： 0 票
      五、审议通过公司 2020 年度内部控制评价报告。
      监事会认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实
际情况，对该评价报告无异议。
      同意：3 票；         弃权： 0 票；              反对： 0 票
      六、审议通过公司 2021 年第一季度报告及其正文。
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2021 年第一季度报告提出如下审核意见：
      1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
      2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2021 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
      3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
      4、监事会保证公司 2021 年第一季度所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      同意： 3 票；         弃权： 0 票；              反对： 0 票
      议案 1 至议案 4 需提交公司股东大会审议。
      特此公告。


                               南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 29 日