中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司关于增加日常关联交易关联方的公告2021-06-12
股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2021-038
南京中央商场(集团)股份有限公司
关于增加日常关联交易关联方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次增加的交易关联方,不影响公司 2021 年度预计日常关联交易的正常执
行,不存在损害公司和广大股东利益的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产
生不利影响。
本次增加关联方事项需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十五
次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年度预计日常关联交
易的议案》,详见 2021 年 1 月 6 日《公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》(编
号临 2021-004)和 2021 年 1 月 23 日《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》
(编号临 2021-007)。现因业务经营和发展需要,需在 2021 年度预计日常关联交
易的基础上增加一关联方,交易期限涵盖 2021 年度,公司 2021 年度预计日常关联
交易其他内容不变。
2021 年 6 月 11 日,公司第九届董事会十九次会议审议通过了《公司关于增加
日常关联交易关联方的议案》,关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避表决,
其他董事一致同意本次议案;独立董事事前认可该事项,同意提交董事会审议并发
表独立意见如下:
本次增加 2021 年度日常关联交易关联方的议案,不影响公司 2021 年度预计日
常关联交易的其他内容和正常执行,公司董事会在对关联交易事项表决时,关联董
事予以回避,表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,不
存在损害公司及股东权益的情形,我们对该关联交易议案事前认可,并发表同意的独
立意见。
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根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该关联交易议案需提交公司股
东大会审议。
二、本次增加关联方前后所涉及的日常关联交易预计金额和类别
金额单位:万元
本次增加前 本次增加后
关联
本次预计 占同类业务 关联交 本次预计 占同类
交易 关联人 关联人
金额 比例(%) 易类别 金额 业务比例
类别
(%)
南京雨 南京雨
润连锁 润连锁
经营管 1,600.00 93.02 经营管
理有限 理有限
公司 公司
接 受
湖 北 雨 1,600.00 93.02
关 联 接受关
人 委 联人委 润 肉 类
托 代 托代为
南京雨 食 品 有
为 销 销售其
润菜篮
售 其 产品、 限公司
子食品 120.00 6.98
产品、 商品
有限公 南京雨
商品
司 润菜篮
子食品 120.00 6.98
有限公
司
小计 1,720.00 100 小计 1,720.00 100
三、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
湖北雨润肉类食品有限公司
公司住所:襄阳市襄城区胜利街 37 号
法定代表人:周学中
注册资本: 8500 万元
成立日期:2005 年 8 月 1 日
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主营业务:预包装食品、散装食品批发零售;生猪、禽屠宰;肉类生产、销售、
冷藏服务、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
股权结构:安徽省福润肉类加工有限公司持有 60%股权;南京雨润食品有限公
司持有 40%股权。
主要财务指标:2020 年 12 月 31 日,实现营业收 125,459.41 万元,净利润
348.32 万元,总资产 25,558.86 万元,净资产 8,825.23 万元。
公司于 2021 年度与其开展业务,该公司委托本公司代为销售其产品,该公司为
中国雨润食品集团有限公司设立的从事食品行业的子公司,有能力提供其产品和质
量保证,履约正常。
(二)与上市公司的关联关系
湖北雨润肉类食品有限公司与公司关联关系:祝义财先生为公司实际控制人。
符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.5 第(一)款规定的关
联关系情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
除本次增加的交易关联方外,公司 2021 年度预计日常关联交易的其他内容均未
发生变化。
五、对上市公司的影响
本次增加的交易关联方,不影响公司 2021 年度预计日常关联交易的正常执行,
不存在损害公司和广大股东利益的情形,不会对公司本期及未来的财务状况产生不
利影响。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日