南京中央商场(集团)股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料




        股票简称：中央商场

         股票代码：600280




        （2021 年 6 月 29 日）
    重要提示
    一、本次大会提供网络投票：
    公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式
进行投票。
    二、股东大会召开日期、时间：
    1、现场会议时间：2021 年 6 月 29 日 14:00
    2、网络投票时间：2021 年 6 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、股权登记日：2021 年 6 月 23 日
   四、现场会议地址：
   南京市建邺区雨润路 10 号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
    五、现场会议授权委托书附后
                               会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布＜上市公司股东大会规则＞的
通知》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

   一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

   二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的
权益，不得扰乱大会的正常秩序。

   三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公
司有权拒绝其他人员进入会场。

   四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

   五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东
大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

   六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

   七、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅
限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级
管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言
原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、
有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以
内。

   八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的

有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股
东请根据公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中网
络投票的操作流程进行投票。

    九、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
[议案 1]

                南京中央商场（集团）股份有限公司

                关于增加日常关联交易关联方的议案
各位股东及股东代表：
   一、关联交易概述
    南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十
五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2021 年度预计日常关
联交易的议案》，详见 2021 年 1 月 6 日《公司 2021 年度预计日常关联交易的公
告》（编号临 2021-004）和 2021 年 1 月 23 日《公司 2021 年第一次临时股东大
会决议公告》（编号临 2021-007）。现因业务经营和发展需要，需在 2021 年度
预计日常关联交易的基础上增加一关联方，交易期限涵盖 2021 年度，公司 2021
年度预计日常关联交易其他内容不变。
    2021 年 6 月 11 日，公司第九届董事会十九次会议审议通过了《公司关于增
加日常关联交易关联方的议案》，关联董事祝珺先生、祝媛女士、钱毅先生回避
表决，其他董事一致同意本次议案；独立董事事前认可该事项，同意提交董事会
审议并发表独立意见如下：
    本次增加 2021 年度日常关联交易关联方的议案，不影响公司 2021 年度预计
日常关联交易的其他内容和正常执行，公司董事会在对关联交易事项表决时，关
联董事予以回避，表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东权益的情形，我们对该关联交易议案事前认可,并发
表同意的独立意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将本议案提交股东大会审
议，关联股东将在股东大会上回避表决。


    二、本次增加关联方前后所涉及的日常关联交易预计金额和类别
                                                                    金额单位：万元

                 本次增加前                                  本次增加后

关联
          关联     本次预计   占同类业务   关联交                本次预计   占同类
交易                                                关联人
            人       金额     比例（%）    易类别                  金额     业务比例
类别
                                                                              （%）
         南 京
         雨 润                                      南京雨
         连 锁                                      润连锁
         经 营     1,600.00     93.02               经营管
         管 理                                      理有限
         有 限                                      公司
接 受
         公司                                                    1,600.00    93.02
关 联                                      接受关
人 委                                      联人委   湖北雨
托 代                                      托代为   润肉类
          南京
为 销                                      销售其
          雨润                                      食品有
售 其                                      产品、
          菜篮
产品、                                       商品   限公司
          子食      120.00       6.98
商品
          品有                                      南京雨
          限公                                      润菜篮
            司                                      子食品        120.00     6.98
                                                    有限公
                                                      司
         小计     1,720.00       100                 小计       1,720.00      100


    三、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
       湖北雨润肉类食品有限公司
       公司住所：襄阳市襄城区胜利街 37 号
       法定代表人：周学中
       注册资本： 8500 万元
       成立日期：2005 年 8 月 1 日
    主营业务：预包装食品、散装食品批发零售；生猪、禽屠宰；肉类生产、销
售、冷藏服务、货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
    股权结构：安徽省福润肉类加工有限公司持有 60%股权；南京雨润食品有限
公司持有 40%股权。
    主要财务指标：2020 年 12 月 31 日，实现营业收 125,459.41 万元，净利
润 348.32 万元，总资产 25,558.86 万元，净资产 8,825.23 万元。
    公司于 2021 年度与其开展业务，该公司委托本公司代为销售其产品，该公
司为中国雨润食品集团有限公司设立的从事食品行业的子公司，有能力提供其产
品和质量保证，履约正常。
    （二）与上市公司的关联关系
    湖北雨润肉类食品有限公司与公司关联关系：祝义财先生为公司实际控制
人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.5 第（一）款
规定的关联关系情形。
    四、关联交易主要内容和定价政策
    除本次增加的交易关联方外，公司 2021 年度预计日常关联交易的其他内容
均未发生变化。
    五、对上市公司的影响
    本次增加的交易关联方，不影响公司 2021 年度预计日常关联交易的正常执
行，不存在损害公司和广大股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况
产生不利影响。
    请各位股东及股东代表审议。




                                 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 29 日
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

南京中央商场（集团）股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 29 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意       反对        弃权

1        公司关于增加日常关联交易关联方的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                       委托日期：         年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。