太化股份：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-21
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2020-007
太原化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,476,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.5137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持由
公司董事长先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事田旺林先生、周荣华先生因事未出
席本次大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次大会；高管列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 21,062,488 62.9177 12,376,631 36.9714 37,100 0.1109
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司与 21,062,488 62.9177 12,376,631 36.9714 37,100 0.1109
阳煤集团财
务有限责任
公司开展金
融服务业务
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会出席会议的股东及股东代理人 88 名，代表有表决权的股份数
33,476,219 股，占公司总股本的 11.51%。同意 21,062,488 股，占出席本次会议
有表决权总数的 62.92%；反对 12,376,631 股，占出席本次会议有表决权总数的
36.97%；弃权 37,100 股,占出席本次会议有表决权总数的 0.11%。关联股东太原
化学工业集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉 乔泽鹏
2、 律师见证结论意见：
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
