太原化工股份有限公司
               2019 年度监事会工作报告

各位监事：

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公

司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、

法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司

董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司

及股东的合法权益。具体工作如下：

    一、报告期内监事会的工作情况

    2019 年公司监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公

司和股东利益的事项召开了八次会议。主要对公司生产经营、重大资

产重组、财务报告等进行了监督检查，审议并通过有关议案。

    1、2019 年 3 月 28 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第一次

会议，审议通过 2018 年度监事会工作报告；审议通过公司 2018 年年

度报告及摘要；审议通过公司 2018 年度日常关联交易的执行情况并

追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易议案；审议通过公司

2018 年度内部控制自我评价报告。

    2、2019 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第二次

会议，审议通过公司 2019 年第一季度报告。


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    3、2019 年 5 月 29 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第三次

会议，审议通过公司 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额

部分及调整 2019 年度预计日常关联交易议案。

    4、2019 年 8 月 15 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第四次

会议，审议通过公司半年度报告及摘要。

    5、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第五

次会议，审议通过公司 2019 年第三季度报告。

    6、2019 年 11 月 14 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第六

次会议，审议通过公司监事会换届选举的议案。

    7、2019 年 11 月 29 日，公司召开了第六届监事会 2019 年第七

次会议，审议通过公司符合重大资产重组条件的议案；公司以关停业

务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的议案；《公司

以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的报

告书（草案）》及其摘要的议案；签署本次交易相关协议的议案；本

次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案；本次重大资产重

组构成关联交易的议案；本次交易履行法定程序的完备性、合规性及

提交法律文件的有效性的说明的议案；批准本次交易有关审计报告、

评估报告的议案；评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性


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的议案；本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案；本次重大资

产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺

的议案；提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事

宜的议案；本次重大资产重组涉及相关土地、建筑物构筑物及其他资

产权属变更的议案；本次重大资产重组涉及相关债权债务转移事项的

议案；公司 2019 年新增日常关联交易的议案；公司关停资产部分建

构筑物拆除补偿的议案。

    8、2019 年 12 月 3 日，公司召开了第七届监事会 2019 年第一次

会议，审计通过选举公司第七届监事会副主席的议案。

    报告期内监事会成员列席、参加公司董事会会议九次（其中三次

为通讯方式），参加了年度股东大会和三次临时股东大会。依法监督

董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情

况、财务情况以及董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保

证了公司经营管理行为的规范。

    二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规

定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金、收购出售资产、关

联交易、内部控制等进行了监督和检查。具体有关事项意见如下：

    1、公司依法运作情况。报告期内，公司监事会对股东大会、董


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事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公

司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度执行等进行了监

督。决策程序合法有效，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时

没有发现违反法律法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况。报告期内，监事会对公司财务状况进行

了检查，认为中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见

和对有关事项所作的评价是客观公正的，符合公司报告期的财务情况

及经营成果。

    3、公司募集资金使用情况。报告期内，公司无募集资金的使用

问题。

    4、公司收购、出售资产情况。报告期内，公司将合成氨、氯碱

等关停业务相关资产和债权债务对关联方企业阳煤太化焦化投资有

限公司进行增资，本次交易未发现损害公司及股东利益的情形。

    5、公司关联交易情况。报告期内，公司发生的关联交易，决策

程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易公平、定价合理，

没有损害公司和非控股股东权益，未发现内幕交易行为。

    6、公司内控制度情况。监事会审阅了报告期内公司内部控制自

我评价报告，审核了公司内控制度建设和内控制度的运行情况，认为

公司内控制度体系较为完善并得到有效执行。内部控制自我评价报告


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真实、客观。

    三、公司监事会 2020 年工作计划

    在今后的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》

及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，在公司转型发展

的特殊时期，加强对公司关联交易、对外担保、内控制度、风险防控、

信息披露等方面的监督，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持

续发展，更加精准有效的履行职责，进一步促进公司规范运作，为推

进公司转型发展作出应有的贡献。




                                     太原化工股份有限公司监事会

                                               2020 年 4 月 27 日




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