证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2020-024
太原化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,941,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 48.5887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事田旺林、周荣华先生因事未出席本
次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴斌先生因公事未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；副总经理吴建宁先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
3、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
6、 议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
7、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 24,113,431 91.7274 2,154,712 8.1965 20,000 0.0761
8、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
9、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
10、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
11、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
12、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
13、 议案名称：关于制定关联交易管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
14、 议案名称：关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
15、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的 是否当选
比例（%）
1.01 吴建宁 241,560,672 96.6468 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
9 关于修订公司 247,766,770 99.1299 2,154,712 0.8620 20,000 0.0081
章程的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司 2019 年度股东大会于 2020 年 5 月 20 日下午 2:30 在公司五楼会议室
召开。出席会议的股东及股东代理人 73 名，代表有表决权的股份数为 249，941，
482 股，占公司总股本的 48.59 %。会议通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经与会股东审议表决通
过了全部议案，并选举吴建宁先生为公司第七届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉 杨晓娜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
太原化工股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
