证券代码:600281           股票简称：太化股份             编码：临 2021-003 号




                太原化工股份有限公司
        第七届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次会

议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以电

话和邮件形式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9

名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议审议并通过了关于支付投资者经济补偿款等相关费用的议案。

    董事会同意与 60 名自然人原告以和解、调解方式结案，并按照《调解协议

书》、《和解协议书》支付补偿款 475.95 万元并承担诉讼费用。在以上协议履行

完毕后，另行支付律师费用。（案件情况详见公司 2020 年 8 月 19 日披露的临

2020-32 号公告）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告




                                               太原化工股份有限公司董事会

                                                          2021 年 1 月 18 日

    报备：董事会决议