太原化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料




        二 0 二一年三月
                         会议资料目录
序号 会议资料名称

一、 太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会规定

二、 太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会表决办法

三、 太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案




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太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会规定：



                   太原化工股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会规定


    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司本次股东大会期间依法行使

权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的

一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据

有关法律、法规，制订本规定。

    一、现场会议要求：

    1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作

人员安排，共同维护好大会秩序。

    2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，

公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权

益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

    3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授

权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的

股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

    4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰

大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

    5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。

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    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和

发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

    发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。

股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大

会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。

    6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人

指定的相关人员作出答复或者说明。

    二、网络投票要求

    网络投票的相关规定详见本公司于 2021 年 3 月 9 日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的 2021 年第一次

临时股东大会的提示性公告(公告编号:临 2021-013)。

    现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上海证券交易所信

息网络有限公司，等待其出具网络投票和现场投票的合并结果。根据投票结果，

股东大会应当对此作出决议。




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太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会表决办法：



                   太原化工股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会表决办法

    为维护投资者合法权益，保障股东在本次股东大会依法行使表决权，根据《公

司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。

    一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人

对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

表决权。

    二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所

持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会议案，为

非累计投票表决议案。

    三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2021 年 3 月 9 日在《上海证券

报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的 2021

年第一次临时股东大会的提示性公告(公告编号:临 2021-013)的要求进行投票表

决。

    四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票

及时交给计票人员统计表决结果，公司将其结果上传至上海证券交易所信息网络

有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。

    五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和

监票，股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点，并当场公布表决

结果;股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。


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太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案之一：




                 关于提请解除董事职务的议案


各位股东：

    因公司实际控制人华阳集团对魏洪亮先生职务做出调整，为便利董事会工作

开展，提请大会审议解除魏洪亮先生的董事职务。

    请审议。




                                                           2021 年 3 月




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太原化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议案之二：




                     关于提请选举董事的议案


各位股东：

    根据《公司章程》规定，控股股东太化集团提名武跃华先生为公司第七届董

事会董事候选人。按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》

相关规定，董事会人力资源提名委员会对武跃华先生的学历、职称等情况进行审

阅，对其作为公司董事的任职条件和资格进行了审查，认为武跃华先生符合董事

的任职资格和条件。已经公司董事会审议同意武跃华先生为公司董事候选人，现

提请大会审议选举武跃华先生为公司董事（简历附后）。




    请审议。




                                                             2021 年 3 月




武跃华先生简历

    武跃华，男，汉族，1970 年 1 月出生，山西省盂县人，2000 年 2 月加入中

国共产党，1990 年 7 月参加工作，大学本科学历，毕业于太原科技大学会计学

专业，会计师。曾先后任阳煤集团二矿财务科科员，山西兆丰铝业有限公司计财


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部会计，山西新元煤炭有限公司财务部会计，山西新元煤炭有限公司财务部副部

长（主持工作），山西新元煤炭有限公司经营管理部部长，河北正元化工集团有

限公司财务部副部长，山东阳煤恒通化工股份公司财务总监，山东阳煤恒通化工

股份公司董事长、党委书记。现任太化集团党委常委、董事，太化股份总经理。




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