太化股份:第七届监事会2021年第一次会议决议公告2021-04-30
证券代码:600281 股票简称:太化股份 编号:临2021-018
太原化工股份有限公司
第七届监事会 2021 年第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 28
日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会副
主席李志平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审
议,审议并通过如下决议:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2020 年度监事会工
作报告》;
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2020 年年度报告及
摘要》;
三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2020 年度财务
决算及 2021 年度财务预算的议案》;
四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2020 年度利润
分配的预案》;
五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2020 年度内部控制
自我评价报告》;
六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2020 年度日常关联
交易的执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案》;
七、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘请公司 2021 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供
担保的议案》;
九、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2021 年第一季度报
告及正文》。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日