太化股份:独立董事2020年度述职报告2021-04-30
太原化工股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位董事:
我们作为太原化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2020
年度工作中严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的要求,依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉尽责地履行职责,
及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和广
大股东的合法权益。现将我们 2020 年度履职情况报告如下:
一、独立董事王军、田旺林、周荣华的基本情况
王 军:男,1966 年 12 月出生,汉族,山西运城人,北京大学法律系经济
法专业毕业、高级律师。曾任山西经济律师事务所专职律师、副主任,山西抱阳
律师事务所律师、合伙人;现任山西抱阳律师事务所律师、合伙人,太原仲裁委
员会仲裁员,本公司独立董事。
田旺林:男,1957 年 12 月 5 日出生,汉族,山西祁县人,中共党员,研
究生学历,曾任山西经济管理干部学院(山西经贸职业学院)财会系主任,教授。
曾先后担任山西汾酒等上市公司独立董事;现任当代东方独立董事、本公司独立
董事。
周荣华:男,1979 年 6 月 16 日出生,汉族,上海人,中国农工民主党员、
硕士研究生学历、经济师。曾任华鑫证券有限责任公司策略分析师,天相投资顾
问有限公司策略研究主管,中银国际证券有限责任公司研究部副总经理,上海凯
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石益正投资管理有限公司研究总监,恒天财富投资管理股份有限公司研究院院
长、首席策略师,浙鑫财富(杭州)投资管理有限公司副总裁、首席经济学家,
民创控股集团首席经济官、研究院院长。现任同方证券研究院院长、本公司独立
董事。
二、发表独立董事年度履职概况
1、出席董事会、股东大会情况
参加董事会情况 股东大会
姓名 (出席次数) 出席次数
应参加 现场 现场+通讯 通讯 委托 缺席 应参加 出席
王军 8 1 2 5 0 0 2 2
田旺林 8 1 2 5 0 0 2 0
周荣华 8 1 2 4 0 1 2 0
我们在会议期间,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论,对相关
事项作出了独立意见,积极与公司管理层进行沟通,了解公司的经营目标与规划。
我们认为,报告期内,公司董事会的召集召开符合法定程序,决议合法有效。
2、独立意见的情况
(1)在公司第七届董事会 2020 年第一次会议期间发表了《关于与阳煤集
团财务有限责任公司开展金融服务业务的事前认可意见和独立意见》;
(2)在公司第七届董事会 2020 年第二次会议期间发表了《公司聘任公司
副总经理的独立意见》;
(3)在公司第七届董事会 2020 年第三次会议期间发表了《关于 2020 年度
对外担保情况的专项说明及独立意见》、《对公司 2020 年度日常关联交易的执行
情况和预计 2021 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见》、《对公司 2020
年度利润分配的独立意见》、《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制
审计机构的独立意见》并作了《2019 年度独立董事述职报告》;
(4)、在公司第七届董事会 2020 年第六次会议期间发表了《关于公司聘任
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董事会秘书的独立意见》。
三、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生;
2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、年度工作总体评价和建议
报告期内,我们作为公司的独立董事,积极参加公司组织的证监局、上市协
会、上交所的培训学习,严格按照各项法律法规,忠实勤勉、尽职尽责地履行独
立董事的职责和义务。积极参加公司董事会会议,对公司董事会审议的相关重大
事项发表了公正、客观的独立意见;充分行使对公司经营情况、财务审计、内控
执行情况的监督检查职能,有效履行对公司董事、 高管履行职责情况进行独立
督查的职责,促进董事会科学决策,维护公司利益和全体股东特别是中小股东的
利益。
2021 年,我们将继续秉承认真谨慎、勤勉尽责的原则,忠实地履行独立董
事的职责和义务,与公司董事、监事及经营层保及时沟通,为董事会的科学、高
效决策提供专业化的支持, 维护全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公
司加大资本运作力度,加快转型发展步伐,重新确立公司在市场经济领域的竞争
地位。
独立董事:王 军 田旺林 周荣华
2021 年 4 月 28 日
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