证券代码：600281          证券简称：太化股份         公告编号：2021-060


                  山西华阳新材料股份有限公司
  关于 2021 年第三次临时股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、      股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2021 年 8 月 17 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股           600281   太化股份               2021/8/10




二、      取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号         议案名称
1            关于向参股公司增资的议案
2、 取消议案原因

    为加快推进公司在生物降解新材料领域的布局，公司计划调整对山西华阳生
物降解新材料有限责任公司（简称：“生物降解公司”）的投资，故终止向参股公
司增资 3720 万元事项，同时取消公司 2021 年第三次临时股东大会《关于向参股
公司增资的议案》的审议。公司对生物降解公司具体投资事宜还未确定，公司将
尽快重新确定投资方案，提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。


三、    除了上述取消议案外，于 2021 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



1、 取消议案后股东大会的有关情况


2、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 8 月 17 日 14 点 30 分
   召开地点：公司五楼会议室

3、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 17 日
                       至 2021 年 8 月 17 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


4、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


5、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举独立董事的议案                     应选独立董事（1）人
1.01    季君晖                                             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第八次会议审议通过，相关内容
   请详见 2021 年 7 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
   《中国证券报》《上海证券报》的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 8 月 10 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

山西华阳新材料股份有限公司：

         兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第
三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




  序号             累积投票议案名称              投票数

  1.00             关于选举独立董事的议案

  1.01             季君晖



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：       年   月   日




    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。