山西华阳新材料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料




        二 0 二一年八月
                         会议资料目录


序号：会议资料名称

一、山西华阳新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会规定

二、山西华阳新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会表决办法

三、山西华阳新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议案

    1、关于选举独立董事的议案




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山西华阳新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会规定：




              山西华阳新材料股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会规定


    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司本次股东大会期间依法行使

权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的

一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据

有关法律、法规，制订本规定。

    一、现场会议要求：

    1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作

人员安排，共同维护好大会秩序。

    2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，

公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权

益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

    3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授

权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的

股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

    4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰

大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

    5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等

各项权利。

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    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和

发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。

    发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。

股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大

会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。

    6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人

指定的相关人员作出答复或者说明。

    二、网络投票要求

    网络投票的相关规定详见本公司于 2021 年 8 月 12 日在《上海证券报》、

《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的 2021 年第

三次临时股东大会的提示性公告(公告编号:临 2021-061)。

    现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上海证券交易所信

息网络有限公司，等待其出具网络投票和现场投票的合并结果。根据投票结果，

股东大会应当对此作出决议。




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山西华阳新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会表决办法：



                山西华阳新材料股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会表决办法

    为维护投资者合法权益，保障股东在本次股东大会依法行使表决权，根据《公

司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。

    一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人

对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票

表决权。

    二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所

持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东大会选举公司

独立董事。

    三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2021 年 8 月 12 日在《上海证

券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)刊登的 2021

年第三次临时股东大会的提示性公告(公告编号:临 2021-061)的要求进行投票表

决。

    四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票

及时交给计票人员统计表决结果，公司将其结果上传至上海证券交易所信息网络

有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。

    五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和

监票，股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点，并当场公布表决

结果;股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。


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山西华阳新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议案：




                      关于选举独立董事的议案


各位股东：

    公司独立董事周荣华先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事

职务。2021 年 7 月 29 日，公司第七届董事会 2021 年第八次会议同意提名季君

晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司 2021 年第三次临时股东

大会选举。季君晖先生已在上海证券交易所进行了候选独立董事资格备案，任职

资格已审核通过。独立董事候选人季君晖先生的任职资格不存在《公司法》、《证

券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

    季君晖，男，1969 年 10 月出生，浙江仙居人，中共党员，中华人民共和国

国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用化学博士学位。1997 年 9 月

至 1999 年 9 月，中国科学院化学研究所博士后；1999 年 10 月至 1999 年 12 月，

中国科学院化学研究所副研究员；1999 年 1 月至 2005 年 10 月，中国科学院理

化技术研究所副研究员；2005 年 11 月至今，中国科学院理化技术研究所研究员。




    请审议选举




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                                                                2021 年 8 月


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