山西华阳新材料股份有限公司独立董事
 关于增加 2021 年年度关联交易事项的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为山西华

阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料的

基础上，对第七届董事会 2021 年第十五次会议《关于增加 2021 年年度关联交易

的议案》发表事前认可意见如下：

    我们对《关于增加 2021 年年度关联交易的议案》进行了事前审核，认为此次

公司增加 2021 年度关联交易是根据公司生产经营活动实际需要进行的，属于正常

和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，该定价客观、公允，体现了市场定

价原则，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中

小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。未发现通过关联交易转移利益

的情况。

    因此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。




                                        独立董事：田旺林   杨志军   季君晖

                                                       2021 年 10 月 21 日




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