证券代码：600281           证券简称：600281           公告编号：2021-102

                  山西华阳新材料股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             261,237,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                50.7846



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯志武
先生主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事吴建宁先生因公出差未出席大会，独立
   董事田旺林先生、杨志军先生、季君晖先生因事未出席大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席了股东大会；公司高管列席了股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于增加 2021 年年度关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型            同意                   反对           弃权
               票数     比例（%）  票数    比例（%） 票数   比例（%）
  A股        20,862,220 55.5083 16,681,681 44.3851 40,000 0.1066




2、 议案名称：关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型             同意                   反对            弃权
                票数     比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）
  A股        245,157,811 93.8448 16,039,429   6.1397 40,000      0.0155




3、 议案名称：关于向全资子公司增资的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型            同意                   反对               弃权
             票数     比例（%）  票数    比例（%）       票数   比例（%）
  A股     244,515,559 93.5990 16,681,681   6.3856        40,000    0.0154
    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                   同意                        反对                      弃权
序号                            票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数     比例（%）
1      关于增加 2021 年年度   20,862,220      55.5083     16,681,681      44.3851     40,000     0.1066
       关联交易的议案
2      关于变更公司注册地     21,504,472      57.2172     16,039,429      42.6763     40,000     0.1065
       址并修改公司章程的
       议案
3      关于向全资子公司增     20,862,220      55.5083     16,681,681      44.3851     40,000     0.1066
       资的议案




    (三)    关于议案表决的有关情况说明

        议案 1，关联股东太原化学工业集团有限公司回避表决，同意 20,862,220
    股，占出席本次会议有表决权总数的 55.51%，议案通过。
        议案 2，同意 245,157,811 股，占出席本次会议有表决权总数的 93.84%，该
    项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
        议案 3，同意 244,515,559 股，占出席本次会议有表决权总数的 93.60%，议
    案通过。


    三、    律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

    律师：杨晓娜    张骁阳

    2、 律师见证结论意见：

        本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议
    的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本
    次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、    备查文件目录



    1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          山西华阳新材料股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 16 日