山西华阳新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




        山西华阳新材料股份有限公司
               2022 年 1 月
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                                 目      录




2022 年第一次临时股东大会规定 .................................. 1
2022 年第一次临时股东大会表决办法 .............................. 3
2022 年第一次临时股东大会议案 ................................. 4
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                   山西华阳新材料股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会规定


    为维护公司全体股东的合法权益，确保 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次大会”） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西
华阳新材料股份有限公司章程》、《山西华阳新材料股份有限公司股东大
会议事规则》的规定，特制定本规定。
    一、现场会议要求
  （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听
从公司工作人员安排，共同维护本次大会秩序。
  （二）为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请
的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰本次大会秩序和
影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依
法查处。
  （三）出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印
件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会
议终止登记。
  （四）股东和股东代理人参加本次大会，应当认真履行其法定义务，不
得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
  （五）股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表

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决权等各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得
提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
    发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可
发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其
发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
  （六）对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由
主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
  （七）现场出席本次大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫
情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施，经检
测无发热等症状的股东及股东代表可进入会场，会议召开过程中请全程佩
戴口罩。
    二、网络投票要求
    网络投票的相关规定详见本公司于 2022 年 1 月 22 日在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的 2022
年第一次临时股东大会的提示性公告（临 2022-003）。
    现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上海证券交
易所信息网络有限公司，由其合并后出具网络投票和现场投票的结果。根
据投票结果，股东大会作出决议。




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             2022 年第一次临时股东大会表决办法


    为维护投资者合法权益，保障股东在股东大会依法行使表决权，根据
《公司法》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》，制定本次股东大会
表决办法。
    一、大会采用现场记名投票和网络投票两种方式表决。股东或者股东
代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。
    二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓
名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案进行表决，本次临时股东
大会议案，为非累计投票表决议案，涉及关联交易的议案，关联股东请回
避表决。
    三、网络投票的股东进行表决，请按照公司 2022 年 1 月 22 日在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）
刊登的 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告（临 2022-003）的要求进
行投票表决。
    四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将
表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所
信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票
的合并结果。
    五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加
计票和监票，股东的表决票由股东和监事代表以及见证律师参加清点，并
当场公布表决结果，股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

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 2022 年第一次临时股东大会
            议案



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        关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案


各位股东、股东代表：
    为加快 PBAT 项目建设进度，保证项目建设资金需要，山西华阳新材料
股份有限公司（简称：华阳新材）全资子公司山西华阳生物降解新材料有
限责任公司（简称:华阳降解）拟向中国农业发展银行平定县支行申请项目
贷款 28000 万元，公司拟为该笔贷款提供连带责任担保，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    为加快山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）全资子公司华
阳降解 PBAT 项目建设进度，保证项目建设资金需求，经公司第七届董事会
2021 年第十六次会议审议，同意华阳降解向中国农业发展银行平定县支行
申请 28000 万元贷款，并由公司提供连带责任担保。

    华阳降解向中国农业发展银行平定县支行申请的 28000 万元贷款,期限
六年，利率执行全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价
LPR 利率（目前为 4.65%）基础上浮 5 个基点（目前利率执行 4.7%），利率
按半年调整，按季结息，本金分六年 10 期偿还，第一年不需要偿还，从第
二年开始每六个月还本一次，每次偿还本金 2800 万元。

    二、被担保人基本情况

    （一）华阳降解

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    1、基本情况
    注册资本：壹佰万元整
    成立日期：2002 年 12 月 20 日
    法定代表人：李伟斌
    注册地址：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工
综合楼 409 室
    经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材
料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等
许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）。
    2、最近一年又一期主要财务指标
    经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，华阳降解资产总额为 107.95 万元，
净资产 52.97 万元；2020 年度营业收入 0 万元，净利润 0.049 万元。
    截至 2021 年 11 月 30 日，华阳降解资产总额 17830.95 万元，负债总
额 9909.64 万元，净资产 7921.31 万元，资产负债率 55.58%,2021 年 1 月
-11 月营业收入 13.85 万元，净利润-131.65 万元。
    3、公司持有华阳降解 100%股权，该公司系本公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容

    本次公司为全资子公司华阳降解提供的担保为连带责任保证担保，保
证担保范围为贷款本金及所产生的利息等，保证期间为贷款合同（主合同）
约定的债务履行期届满之日起三年。具体的担保事项以公司与银行实际签
署的《保证合同》的约定为准。


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    四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止目前，公司无对外担保，对子公司累计担保总额 13400 万元，占
最近一期经审计净资产的比例为 26%。 除此之外无其它对外担保事项，也
无逾期对外担保。
    请审议。




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