证券代码：600281            证券简称：华阳新材      公告编号：2022-007


                  山西华阳新材料股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年3月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 3 月 16 日 14 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 16 日
         至 2022 年 3 月 16 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


             涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
       等有关规定执行。


  (七)      涉及公开征集股东投票权

  不涉及


  二、      会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                       √
2.00  关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案                   √
2.01  发行股票的种类和面值                                            √
2.02  发行方式和发行时间                                              √
2.03  定价基准日、发行价格及定价原则                                  √
2.04  募集资金总额                                                    √
2.05  发行对象和认购方式                                              √
2.06  发行数量                                                        √
2.07  限售期                                                          √
2.08  本次非公开发行前滚存未分配利润安排                              √
2.09  上市地点                                                        √
2.10  募集资金用途                                                    √
2.11  本次非公开发行决议有效期                                        √
3          关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案               √
           关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报       √
4
           告的议案
5          关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案            √
           关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补       √
6
           措施和相关主体承诺的议案
7          关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案       √
           关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开        √
8
           发行 A 股股票相关事项的议案
9          关于修订募集资金管理制度的议案                              √

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第七届董事会 2021 年第十四次会议、第十六次会议审议通
       过 ，相关内容请详见 2021 年 9 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
       （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

    2、 特别决议议案：无

    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、
       2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、3、4、5、6、7、8、9

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



    三、     股东大会投票注意事项



       (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

             的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

             进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

             行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

             份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


       (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

             其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600281       华阳新材           2022/3/9



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托
书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异
地股东可用信函或传真的方式登记。
2、 登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902
室
联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室
联系电话：0351-6070133     传真：0351-6070133
联 系 人：信息披露事务部     张珂女士
3、受疫情影响，欢迎各位股东参与网络投票。确需参加本次股东大会现场会议
的股东，见本公告后请于 2021 年 3 月 15 日下午 17:00 前与公司联系并办理登记
手续。


六、     其他事项


无

特此公告。


                                        山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 1 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                授权委托书

       山西华阳新材料股份有限公司：

             兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 16 日召开的
       贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                                    同意      反对   弃权
1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00   关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01   发行股票的种类和面值
2.02   发行方式和发行时间
2.03   定价基准日、发行价格及定价原则
2.04   募集资金总额
2.05   发行对象和认购方式
2.06   发行数量
2.07   限售期
2.08   本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09   上市地点
2.10   募集资金用途
2.11   本次非公开发行决议有效期
3      关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案
       关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
4
       报告的议案
5      关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
       关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填
6
       补措施和相关主体承诺的议案
7      关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开
8
       发行 A 股股票相关事项的议案
9      关于修订募集资金管理制度的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                    委托日期：     年   月   日




    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。