证券代码：600281          股票简称：华阳新材            编号：临2022－018




                   山西华阳新材料股份有限公司
        第七届董事会 2022 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第四

次会议于 2022 年 4 月 28 日在太化集团三层会议室（根据疫情调整）以现场和通讯

相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书面或通讯方式发出。应

参加会议表决的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名，公司高级管理人员出席

了会议，公司监事列席了会议。本次会议由董事长冯志武先生主持。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。

    一、2022 年第一季度报告

    全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、2022 年薪酬管理办法

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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特此公告




                 山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                 2022 年 4 月 30 日




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