证券代码：600281          证券简称：华阳新材             公告编号：2022-020


                  山西华阳新材料股份有限公司
        关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日      14 点 30 分
   召开地点：公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
              网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
                                 至 2022 年 5 月 12 日
              采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


       (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
          的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
          作》等有关规定执行。


       (七)      涉及公开征集股东投票权

       不涉及


       二、      会议审议事项


          本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                           投票股东类型
序号                                  议案名称
                                                                              A 股股东
非累积投票议案
   1  公司 2021 年度董事会工作报告                                                 √
   2  公司 2021 年度监事会工作报告                                                 √
   3  公司 2021 年年度报告及摘要                                                   √
   4  公司 2021 年度独立董事述职报告                                               √
   5  关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案                             √
   6  关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                                         √
   7  关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易             √
      的议案
   8  关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案               √
   9  关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案                             √
  10 关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案                                  √
  11 关于修订公司章程的议案                                                        √
  12 关于修订公司股东大会议事规则的议案                                            √
  13 关于修订公司董事会议事规则的议案                                              √
14   关于修订公司独立董事工作制度的议案                                        √

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
        各议案已经公司第七届董事会 2021 年第三次会议审议通过，并于 2022 年 4
        月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）及《中国证券报》、
        《上海证券报》披露。

     2、 特别决议议案：10、11

     3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
        13、14
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：7. 关于 2021 年度日常关联交易的执行情况
        及 2022 年度预计日常关联交易的议案

         应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司

     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     三、   股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

     既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

     也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首

     次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

     见互联网投票平台网站说明。


     (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

     有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

     视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

     意见的表决票。


     (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

     过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。


(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         A股             600281      华阳新材            2022/5/5



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托

书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照

复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异

地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902
室

联系地址：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号华阳新材 902 室

联系电话：0351-6070133 传真：0351-6070133

联系人：证券事务部   张珂女士

3、受疫情影响，计划现场参加本次股东大会的股东，见本公告后请于 2022 年 5

月 11 日下午 17：00 前与公司联系办理登记手续；未办理登记的股东欢迎通过网

络投票方式参会。


六、   其他事项


无

特此公告。


                                     山西华阳新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 7 日


附件：授权委托书







     附件：授权委托书



                              授权委托书
     山西华阳新材料股份有限公司：

           兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12
     日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




     委托人持普通股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                       同意   反对        弃权

 1   公司 2021 年度董事会工作报告

 2   公司 2021 年度监事会工作报告

 3   公司 2021 年年度报告及摘要

 4   公司 2021 年度独立董事述职报告

 5   关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案

 6   关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

 7   关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日
     常关联交易的议案
 8   关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计
     机构的议案
 9   关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

10   关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案

11   关于修订公司章程的议案

12   关于修订公司股东大会议事规则的议案

13   关于修订公司董事会议事规则的议案

14   关于修订公司独立董事工作制度的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。