证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2022-022
山西华阳新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,561,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 49.8756
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长冯
志武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事田旺林先生、季君晖先生因事未出
席本次大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书出席了本次大会；公司高管列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,325,680 93.6718 16,114,457 6.2809 121,200 0.0473
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,325,680 93.6718 16,005,957 6.2386 229,700 0.0896
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 239,457,580 93.3334 16,085,357 6.2695 1,018,400 0.3971
4、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,020,780 93.5529 15,522,157 6.0500 1,018,400 0.3971
5、 议案名称：关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 239,634,680 93.4024 16,599,857 6.4701 326,800 0.1275
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 236,685,340 92.2529 19,095,597 7.4428 780,400 0.3043
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关
联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 12,963,401 39.3928 19,944,597 60.6072 0 0.00
8、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 236,696,140 92.2571 19,743,997 7.6956 121,200 0.0473
9、 议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 239,457,580 93.3334 16,390,257 6.3884 713,500 0.2782
10、 议案名称：关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 239,457,580 93.3334 16,390,257 6.3884 713,500 0.2782
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,246,280 93.6408 15,710,057 6.1233 605,000 0.2359
12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,246,280 93.6408 15,543,057 6.0582 772,000 0.3010
13、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,246,280 93.6408 15,543,057 6.0582 772,000 0.3010
14、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 240,326,780 93.6722 15,521,057 6.0496 713,500 0.2782
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2021 年度董事会工作报告 16,672,341 50.6634 16,114,457 48.9682 121,200 0.3684
2 公司 2021 年度监事会工作报告 16,672,341 50.6634 16,005,957 48.6385 229,700 0.6981
3 公司 2021 年年度报告及摘要 15,804,241 48.0255 16,085,357 48.8797 1,018,400 3.0948
4 公司 2021 年度独立董事述职报告 16,367,441 49.7369 15,522,157 47.1683 1,018,400 3.0948
关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算 15,981,341 48.5636 16,599,857 50.4432 326,800 0.9932
5
的议案
6 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 13,032,001 39.6013 19,095,597 58.0272 780,400 2.3715
关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 12,963,401 39.3928 19,944,597 60.6072 0 0.0000
7
2022 年度预计日常关联交易的议案
关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和 13,042,801 39.6341 19,743,997 59.9975 121,200 0.3684
8
内部控制审计机构的议案
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分 15,804,241 48.0255 16,390,257 49.8063 713,500 2.1682
9
之一的议案
关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的 15,804,241 48.0255 16,390,257 49.8063 713,500 2.1682
10
议案
11 关于修订公司章程的议案 16,592,941 50.4222 15,710,057 47.7393 605,000 1.8385
12 关于修订公司股东大会议事规则的议案 16,592,941 50.4222 15,543,057 47.2318 772,000 2.3460
13 关于修订公司董事会议事规则的议案 16,592,941 50.4222 15,543,057 47.2318 772,000 2.3460
14 关于修订公司独立董事工作制度的议案 16,673,441 50.6668 15,521,057 47.1649 713,500 2.1683
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司
为公司控股股东，持有公司股份总数为 223,653,339 股，依法回避表决。此项议
案表决情况：同意 12,963,401 股，占出席本次大会有表决权总数的 39.3928%；
反对 19,944,597 股，占出席本次大会有表决权总数的 60.6072%；弃权 0 股，占
出席本次大会有表决权总数的 0.00%。议案未通过。
本次大会的第 10 项、第 11 项议案是以特别决议通过的议案，获得有效表决
票股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨晓娜 张骁阳
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西华阳新材料股份有限公司
2022 年 5 月 13 日