证券代码：600281          股票简称：华阳新材         编号： 临 2022-051




               山西华阳新材料股份有限公司
      第七届监事会 2022 年第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部审议通过。



    一、监事会会议召开情况

    山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会 2022 年第六

次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出，本次会议于 2022

年 8 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 4 人，实际

到会监事 4 人（到会监事为：李刚、吴斌、孟晋斌、连刚）。会议由公司监事会

主席李刚先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司

章程》有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）《公司 2022 年半年度报告》

    监事会认为：


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    1、公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监

会、上海证券交易所及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况

及现金流量等情况；

    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为；

    4、监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：本次新增日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展需要，

公司不会因此对关联方形成依赖，本次交易严格按照关联交易定价原则执行，符

合公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情

形。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》

    监事会认为：该风险预防处置预案能够防范、控制和降低公司在阳泉煤业集
团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及全体股
东的利益。

    董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，符合公司日常经营发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    2
特此公告。




             山西华阳新材料股份有限公司监事会

                             2022 年 8 月 25 日




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